Doi administratori din Oradea, sub control judiciar pentru înșelăciune de aproape 900.000 de euro în tranzacții cu cereale provenite din Ucraina
Ancheta Parchetului din Bihor
Doi administratori de firme cu domiciliul în Oradea, ambii cetățeni româno-moldoveni, sunt cercetați în dosarul unei fraude ce implică societăți comerciale din Slovacia și Lituania. Potrivit comunicatului remis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, în data de 30 martie, procurorii au dispus împotriva celor două persoane măsura controlului judiciar într-un dosar de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, având ca obiect comerțul cu cereale.
Detalii privind înșelăciunea și suma prejudiciului
Investigațiile au arătat că, în perioada 2022–2023, unul dintre inculpați, în calitate de administrator al unei societăți care comercializează cereale, ar fi indus în eroare reprezentanții a două companii din Slovacia și Lituania în timpul încheierii și derulării unor contracte de vânzare-cumpărare de porumb și grâu provenit din Ucraina. Prejudiciul creat prin această fraudă este estimat la aproximativ 847.000 de euro.
Celălalt inculpat este cercetat pentru complicitate la înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Acesta ar fi acționat ca intermediar în relația cu persoanele vătămate, inclusiv prin transmiterea unor documente bancare menite să creeze iluzia achitării datoriilor către partenerii comerciali.
Măsurile impuse în cadrul controlului judiciar
Controlul judiciar a fost instituit pentru a asigura buna desfășurare a procesului penal și pentru a preveni sustragerea celor în cauză de la urmărire și judecată. Inculpaților li s-a interzis să părăsească teritoriul României fără încuviințarea autorităților judiciare. De asemenea, aceștia trebuie să se prezinte la organele de urmărire penală și la instanță ori de câte ori sunt chemați și au restricția de a nu comunica, direct sau indirect, cu persoanele vătămate, cu excepția condițiilor stabilite de organul judiciar.
Cercetările continuă, iar măsurile judiciare impuse urmăresc derularea procesului penal potrivit prevederilor legale în vigoare.
Citeste articol integral
Sursa & Foto Credit- „www.digi24.ro”
