ANAF confiscă 70 milioane lei de la o firmă de schimb valutar care a funcționat ilegal în București
Retragerea autorizației și continuarea activității
În urma unei controale recente, inspectorii antifraudă au confiscat aproape 70 de milioane de lei (peste 13,5 milioane de euro) de la o firmă din București care opera nouă case de schimb valutar, deși își pierduse autorizația în februarie 2025. Retragerea autorizației a fost cauzată de datorii fiscale restante și probleme juridice ale administratorului societății.
Cu toate acestea, cele nouă puncte de lucru au continuat să funcționeze normal, iar clienții nu aveau cum să știe că tranzacțiile se realizau în mod ilegal. Inspectorii au intervenit după o monitorizare atentă a activității, constatând continuarea operațiunilor financiare, motiv pentru care au ridicat tot disponibilul în lei și valută identificat la fiecare ghișeu.
Riscuri pentru clienți și verificări obligatorii
Clienții care au schimbat bani în perioada februarie-martie 2026 la oricare dintre aceste case de schimb nu beneficiau de protecție legală, deoarece o casă de schimb valutar autorizată trebuie să fie înregistrată la BNR, să respecte reguli privind cursul de schimb afișat, emiterea chitanțelor și protecția consumatorului. În situația în care autorizația este retrasă, societatea nu mai are aceste obligații și nu oferă garanții operaționale.
Pentru a evita astfel de situații, persoanele interesate pot verifica rapid dacă o societate este autorizată folosind lista oficială disponibilă pe site-ul BNR la secțiunea „instituții de plată și schimb valutar”.
Alte controale în domeniul comerțului cu metale prețioase
Într-o acțiune separată, inspectorii ANAF au confiscat 21,95 kg de aur, în valoare de peste 8,5 milioane de lei, precum și 1,37 milioane de lei proveniți din vânzarea unor lingouri, de la o casă de amanet din București. Societatea a fost sancționată cu o amendă de 10.000 lei pentru nereguli în evidența tranzacțiilor și pentru nerespectarea reglementărilor privind comercializarea metalelor prețioase.
ANAF anunță că va continua controalele în sectoarele cu risc fiscal ridicat, inclusiv schimb valutar, comerț cu metale prețioase și activități de amanet.
