Șase administratori, acuzați de achiziții fictive în valoare de peste 17 milioane de lei, prejudiciind statul cu peste 3 milioane de lei
Ancheta Parchetului de pe lângă Tribunalul București
Parchetul de pe lângă Tribunalul București a anunțat punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva a șase administratori de societăți comerciale, fiind urmăriți penal pentru evaziune fiscală în formă continuată. Aceștia sunt suspectați că, în perioada 2018-2022, au înregistrat achiziții fictive în sectoarele construcțiilor, transportului de mărfuri și organizării de evenimente.
Mecanismul infracțional și prejudiciul cauzat
Procurorii au stabilit că cei șase inculpați, administratori ai unor societăți, au declarat în contabilitate achiziții de bunuri și servicii în valoare totală de 17.460.328 lei, prin intermediul a nouă firme „fantomă” și alte două cu „identitate furată”. Aceste operațiuni reprezentau tranzacții fictive, cu scopul de a evita plata obligațiilor fiscale.
Prejudiciul adus bugetului general consolidat al statului este estimat la 3.202.621 lei (echivalentul a 669.623 euro), sumă care include TVA și impozit pe profit.
Măsuri dispuse de anchetatori
Ca măsuri preventive, patru dintre inculpați au fost plasați sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. De asemenea, Parchetul a instituit sechestru asigurător asupra bunurilor mobile și imobile ale inculpaților, până la concurența sumei de 3.202.621 lei.
Sechestrul vizează cinci case, trei apartamente și 12 terenuri intravilane și extravilane, a căror valoare acoperă prejudiciul cauzat.
Unul dintre suspecți a achitat integral prejudiciul reținut în sarcina sa în momentul aducerii la cunoștință a acuzației penale.
Cazul este în curs de investigare, procurorii continuând urmărirea penală în vederea stabilirii tuturor aspectelor legate de această rețea de achiziții fictive.
Citeste articol integral
Sursa & Foto Credit- „www.digi24.ro”
