Mai Ha Trang, președinta CCV Group, vizată într-un dosar de fraudă de peste un miliard VND
Investiții și înființarea CCV Group
Departamentul de Poliție Economică din Hanoi a descoperit un caz complex privind investiții cu elemente de fraudă și deturnare de fonduri legate de produsele derivate din Centella asiatica. În octombrie 2020, Mai Ha Trang (n. 1988, cartierul Yen Hoa, Hanoi) a achiziționat compania pe acțiuni Hoang Long Construction and Business pentru 10 milioane VND, redenumind-o în CCV Trade Promotion Joint Stock Company.
Capitalul social a fost majorat până la 200 miliarde VND în martie 2022, iar Trang a preluat funcțiile de președinte al consiliului de administrație, director general și reprezentant legal, gestionând direct activitatea companiei.
Activitățile și extinderea companiei
CCV Group și-a deschis reprezentanțe în Hanoi, Ho Chi Minh City, Bac Ninh și Hai Phong, unde a organizat seminarii pentru promovarea dezvoltării unui proiect agricol în provincia Long An (ulterior provincia Tay Ninh). Proiectul viza cultivarea Centellei asiatice și lansarea unor produse alimentare și cosmetice, alături de un lanț de magazine de băuturi.
Pe lângă această companie, Mai Ha Trang a înființat alte șase societăți ce compun așa-numitul „ecosistem CCV”. Totuși, aceste firme nu au avut operațiuni profitabile și au încetat activitatea în scurt timp.
Atragerea investițiilor și modul de operare
Între ianuarie 2021 și martie 2023, CCV Group a atras capital prin parteneriate de afaceri, oferind investitorilor dobânzi lunare între 3% și 7%. Pentru a convinge potențialii parteneri, grupul a înființat un birou în districtul Ben Luc, a închiriat 46 hectare de teren pentru cultivarea spanacului de apă și a promovat lanțul de băuturi Greenup, prezentate ca afaceri profitabile cu extindere națională.
Mii de investitori au depus capital prin 2.784 de contracte, în valoare totală de 1.038 miliarde VND. Din aceste fonduri, o sumă mică a fost alocată proiectului agricol (aproximativ 10 miliarde VND), iar restul a fost folosit pentru plata dobânzilor, comisioanelor agenților și cheltuieli personale, inclusiv achiziții imobiliare.
Ancheta și măsurile legale
În aprilie 2023, CCV Group a încetat să mai plătească dobânzile promise investitorilor. Pe baza investigațiilor, Departamentul de Poliție Investigativă din Hanoi a deschis, la data de 29 mai 2026, un dosar penal împotriva lui Mai Ha Trang pentru „infracțiunea de fraudă și însușire de proprietate”.
Departamentul de Poliție Economică continuă consolidarea dosarului și procesarea cazului conform prevederilor legale.
Citeste articol integral
Sursa & Foto Credit- „www.vietnam.vn”
