Tribunalul București a decis control judiciar pentru șase inculpați din dosarul fraudelor cu pensii, respingând propunerea DIICOT privind arestarea lor preventivă
Măsurile dispuse de Tribunalul București în dosarul fraudelor cu pensii
Tribunalul București a respins cererea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) de arestare preventivă pentru șase dintre inculpații implicați în dosarul fraudelor cu pensii. Aceștia au fost plasați sub control judiciar. În total, în acest dosar sunt 20 de inculpați, dintre care 13 se află sub control judiciar, iar pentru șapte a fost solicitată măsura arestării preventive.
Printre cei vizati se numără și doi funcționari publici. Perchezițiile au avut loc în mai multe județe: București, Ilfov, Teleorman, Constanța, Giurgiu, Ialomița, Călărași și Galați.
Modus operandi al grupării destructurate de DIICOT
Anchetatorii au explicat că membrii grupării aveau acces la bazele de date ale ANAF, pe care le foloseau pentru a introduce date fictive în declarațiile fiscale D112. Aceste declarații se referă la plata contribuțiilor sociale și evidența nominală a persoanelor asigurate.
Prin aceste manipulări, persoanele care apelau la grup primiseră o vechime în muncă fictivă, astfel încât să poată obține decizii de pensionare de la Casele de Pensii pe baza documentelor false. DIICOT precizează că, în schimbul a până la 50.000 de lei, firme fantomă legate de membri ai grupului emiteau documente ce „atestau, nereal, calitatea de angajat” pentru beneficiari.
Prin această metodă, „deși beneficiarii pensiilor nu au fost niciodată angajați la societățile comerciale și la asociațiile nonprofit controlate de membrii grupului infracțional organizat, în urma depunerii declarațiilor, aceștia au dobândit în mod fictiv și retroactiv această calitate”, se arată în comunicatul DIICOT.
Prejudiciul adus Caselor de Pensii
În decurs de cinci ani, gruparea formată din șapte membri, inclusiv doi funcționari publici, a generat o vechime fictivă în muncă pentru peste 860 de clienți, în timp ce alți 170 au beneficiat de majorări ale pensiilor sau de emiterea unor decizii de pensionare. DIICOT estimează un prejudiciu total de 7 milioane de lei, cu mențiunea că această valoare este în creștere.
Procurorii subliniază că „Casele de Pensii au fost induse în eroare prin stabilirea, în mod necorespunzător, a unei valori mult mai mare a cuantumului sumelor de bani plătite persoanelor care au solicitat acordarea sau recalcularea pensiei”. Mai mult, în unele cazuri pensiile au fost acordate unor persoane care, fără perioada lucrată introdusă fictiv, nu ar fi avut dreptul la acestea.
DIICOT menționează că gruparea beneficia de sprijinul a 13 persoane cu rol de „susținere, dezvoltare și sprijin”.
Astfel, ancheta continuă, iar măsurile preventive au fost dispuse pentru a asigura buna desfășurare a procesului penal în acest dosar complex.
Citeste articol integral
Sursa & Foto Credit- „www.digi24.ro”
