Administrator plasat sub control judiciar într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de peste 14 milioane de lei
Măsuri preventive dispuse de DNA
Un administrator al unei companii implicate în reciclarea de deșeuri metalice a fost plasat sub control judiciar și obligat să plătească o cauțiune în valoare de 500.000 de lei, conform deciziei procurorilor Direcției Naționale Anticorupție (DNA). Alte trei persoane – directorul executiv, contabila și consultantul pentru protecția mediului ai societății – au fost de asemenea plasate sub control judiciar, fiind cercetate pentru complicitate la evaziune fiscală în formă continuată. Prejudiciul estimat în acest dosar depășește 14 milioane de lei.
Mecanismul de evaziune fiscală anchetat
Procurorii DNA au indicat că firma vizată desfășura activități de colectare și reciclare a deșeurilor metalice și ar fi implementat un „mecanism economico-financiar” care a permis încasarea de la Organizațiile care Implementează Obligațiile privind Răspunderea Extinsă a Producătorului (OIREP) a unor sume în mod fraudulos. Aceste organizații sunt autorizate de Ministerul Mediului și au rolul de a prelua obligațiile legale ale producătorilor și importatorilor în ceea ce privește reciclarea, iar apoi să certifice că aceste obligații au fost respectate, decontând serviciile prestate.
Administratorul companiei urmărite penal a evidențiat în documentele contabile operațiuni fictive, declarând că ar fi reciclat 7.404 tone de ambalaje metalice. În realitate, potrivit DNA, deșeurile erau de fapt fier vechi. Mai precis, „inculpatul ar fi achiziționat deșeuri metalice de fier și oțel de la alte societăți comerciale din țară, pe care ulterior le-ar fi exportat în Turcia ca deșeuri metalice. Cu toate acestea, în evidențele contabile și în documentele justificative transmise către O.I.R.E.P.-uri, aceleași deșeuri ar fi fost evidențiate în mod nereal ca «ambalaje metalice» reciclate”.
Prejudiciul adus bugetului de stat este estimat la 14,8 milioane de lei.
Acțiunea DNA face parte dintr-un proces continuu de investigare a fraudelor în domeniul reciclării și evidențiază colaborarea dintre autorități și instituțiile din mediul economic și de mediu. Cercetările sunt în curs, iar măsurile preventive dispuse asigură monitorizarea persoanelor implicate.
Citeste articol integral
Sursa & Foto Credit- „www.digi24.ro”
