DIICOT desfășoară zeci de percheziții în mai multe județe într-un dosar complex de evaziune fiscală în domeniul comercializării motorinei
Ancheta DIICOT și perchezițiile din 12 noiembrie 2026
Pe 12 noiembrie 2026, procurorii DIICOT – Structura Centrală, împreună cu polițiști de la Direcția de Combatere a Criminalității Organizate și Brigada de Investigare a Criminalității Economico-Financiare, au efectuat 46 de percheziții domiciliare în București și în județele Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov. Acțiunile vizează un dosar privind constituirea unui grup infracțional organizat specializat în evaziune fiscală, obținere ilegală de fonduri, înșelăciune, deturnare a licitațiilor publice și abuz în serviciu.
Conform comunicatului DIICOT, gruparea a fost formată în 2023 și a operat prin intermediul unor societăți comerciale, folosind un mecanism care presupunea interpunerea unei firme aflate în insolvență pentru a emite facturi nereale cu scopul deducerii ilegale a TVA-ului. Documentele folosite în tranzacțiile cu produse petroliere erau falsificate, iar aceste operațiuni au adus un prejudiciu de circa 33,3 milioane de lei pentru stat doar în ceea ce privește taxa pe valoarea adăugată.
Grupul infracțional și mecanismele folosite
DIICOT arată că gruparea coordonată de un lider controla mai multe firme participante și a fost sprijinită de angajați din structuri fiscale și vamale, precum și de funcționari ai unei bănci. Prin metode elaborate, inclusiv evidente parțiale și ordonanțe de plată false, au fost diminuate obligațiile fiscale ce depășesc 40 de milioane de lei în taxe și accize.
De asemenea, în dosar sunt implicate firme cu sediul în străinătate, precum Euronova Energies (Elveția) și Alkagesta LTD (Malta), care ar fi facilitat contrabanda cu petrol rusesc și ocolirea sancțiunilor internaționale în acest domeniu.
Persoane vizate și cazul Gabriel Daraban
Printre persoanele vizate de percheziții se numără șeful Vămii Constanța, vameși, șefi din inspecția fiscală ANAF Bacău, directori ai companiei de stat Oil Terminal și funcționari de la CEC Bank.
Un nume important este al lui Gabriel Daraban, fost director comercial al Oil Terminal, care și-a dat demisia cu o zi înaintea perchezițiilor. DIICOT îl asociază cu firme și activități investigate în legătură cu acest dosar.
Situația procesuală și sprijinul instituțional
Audierile au loc la sediul DIICOT și beneficiază de sprijinul brigăzilor de combatere a criminalității organizate din mai multe județe și a forțelor de jandarmi. Procurorii precizează că persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege, inclusiv prezumția de nevinovăție.
Investigațiile continuă, iar detalii suplimentare vor fi comunicate pe măsură ce ancheta avansează.
Citeste articol integral
Sursa & Foto Credit- „www.g4media.ro”
