Circa 180 de moldoveni înșelau cetățeni europeni dintr-un call center din Ucraina
Descoperirea operațiunii ilegale
Autoritățile ucrainene au destructurat o rețea formată din aproximativ 180 de moldoveni implicați într-un call center ilegal amplasat pe teritoriul Ucrainei. Aceștia desfășurau activități de înșelătorie financiară vizând cetățeni din mai multe țări europene.
Modus operandi și victime
Gruparea folosea tehnici bine elaborare pentru a păcăli persoanele vizate, apelând la diverse metode de fraude telefonice. Țintele infractorilor erau informați despre supuse probleme financiare sau legale false, determinându-i să divulge date personale sau să transfere bani către conturi controlate de infractori.
Ancheta și măsuri luate
Investigațiile au fost declanșate după sesizările repetate venite din partea victimelor și în coordonare cu organele de drept din alte state europene. Serviciile de securitate ucrainene au realizat percheziții în incinta call center-ului, confiscând echipamente și documente relevante dosarului.
De asemenea, s-a dispus identificarea și reținerea membrilor rețelei pentru a fi cercetați penal. Sursa notează că infracțiunile se încadrează în categoria fraudelor transfrontaliere, ceea ce implică o strânsă colaborare între autoritățile ucrainene, moldovenești și europene.
Contextul regional
Acest caz se înscrie în tendința din ultimii ani de dezvoltare a call center-elor frauduloase în spațiul ex-sovietic, care folosesc resurse umane din Republica Moldova pentru a desfășura activități ilegale vizând piețe externe. Măsurile de combatere a acestor infracțiuni presupun atât intervenții judiciare, cât și campanii de informare a potențialelor victime.
Astfel, operațiunea recentă a demonstrat implicarea unei rețele extinse de cetățeni moldoveni în înșelăciuni prin intermediul unui call center situat în Ucraina, subliniind necesitatea unei cooperări interstatale pentru prevenirea și sancționarea fraudelor de acest tip.
