Polițiștii și procurorii au efectuat 62 de percheziții în București și opt județe într-un dosar complex de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste 4,2 milioane de lei. Șase persoane au fost plasate sub control judiciar, iar autoritățile au instituit sechestru pe mai multe bunuri și sume de bani.
Acțiunea de amploare a autorităților
Pe 26 februarie, Parchetul de pe lângă Tribunalul București împreună cu polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din Poliția Capitalei au desfășurat 62 de percheziții domiciliare în București și în județele Ilfov, Cluj, Satu Mare, Alba, Brașov, Prahova, Mureș și Harghita. Această acțiune a avut ca scop investigarea unui dosar penal privind infracțiunea de evaziune fiscală în domeniul comerțului cu produse de uz industrial.
Detalii privind ancheta și prejudiciul
În cursul perchezițiilor, anchetatorii au ridicat documente și înscrisuri, precum și sume de bani utile în continuarea cercetărilor. Cele 21 de persoane cercetate, în calitate de administratori ai unor societăți comerciale, sunt suspectate că ar fi folosit firme de tip „fantomă” pentru a înregistra achiziții fictive în perioada 2021–2025, cu scopul de a evita plata obligațiilor fiscale. Conform anchetatorilor, aceste fapte au produs un prejudiciu bugetului general consolidat al statului în valoare de 4.231.460,43 lei, reprezentând TVA și impozit pe profit.
Măsuri dispuse de autorități
Prin ordonanțele emise în 26 și 27 februarie, Parchetul a pus în mișcare acțiunea penală împotriva a șase persoane, dispunând măsura controlului judiciar pe 60 de zile. Totodată, a fost instituită măsura sechestrului asupra tuturor bunurilor mobile și imobile ale suspecților, inclusiv două case, șapte apartamente, zece terenuri, precum și asupra unor sume de bani în lei și euro, în vederea recuperării prejudiciului.
Continuarea cercetărilor
Cercetările sunt în desfășurare, fiind coordonate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București și desfășurate de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București. Autoritățile urmăresc documentarea completă a activității infracționale și luarea tuturor măsurilor legale care se impun.
Citeste articol integral
Sursa & Foto Credit- „www.digi24.ro”
