DIICOT extinde ancheta în dosarul Nordis, cu zeci de noi plângeri și prejudicii majorate
Extinderea urmăririi penale în dosarul Nordis
Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) a anunțat extinderea cauzei în dosarul Nordis, prin înregistrarea a 50 de noi plângeri penale și peste 100 de victime noi. Potrivit procurorilor, urmărirea penală vizează administratorii unui grup de societăți, precum și patru societăți comerciale, toate inculpate pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.
În comunicatul instituției se precizează: „Măsura vizează administratorii unui grup de societăți, inculpați în cauză, precum și patru societăți comerciale, toate urmărite penal, pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în cazul unor acte materiale noi”.
Prejudiciul suplimentar și alte infracțiuni investigate
Noul val de plângeri penale a adus la dosar 109 persoane vătămate, iar estimările indică un prejudiciu suplimentar de peste 42 de milioane de lei, 14 milioane de euro și 17.000 de dolari. De asemenea, DIICOT a dispus extinderea urmăririi penale pentru o altă infracțiune distinctă, tot cu consecințe deosebit de grave, reclamată de o societate comercială, cu un prejudiciu în valoare de aproximativ 7 milioane de lei.
În cauză se cercetează următoarele infracțiuni:
Infracțiuni investigate în dosar
- constituirea unui grup infracțional organizat,
- delapidare cu consecințe deosebit de grave,
- spălare a banilor,
- evaziune fiscală,
- înșelăciune cu consecințe deosebit de grave,
- stabilirea cu rea-credință a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor pentru obținerea ilegală de rambursări, restituiri sau compensări de la bugetul general consolidat, toate în formă continuată.
Situația actuală a dosarului Nordis
Anterior extinderii anchetei, raportările indicau un prejudiciu total de peste 70 de milioane de euro și implicarea a circa 850 de persoane cu calitatea de victime în dosar. Ancheta continuă cu noi etape, iar DIICOT monitorizează evoluția cauzei și evoluția îmbogățirii nejustificate și a prejudiciilor stabilite.
Citeste articol integral
Sursa & Foto Credit- „www.digi24.ro”
