Directoare financiară din Bucureşti, acuzată de delapidare de peste 11 milioane de lei
Ancheta procurorilor
Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti au declanșat o anchetă privind o directoare financiară a unui grup de firme din Capitală, acuzată că ar fi transferat ilegal suma de 11.279.688 de lei în conturile personale sau în conturi la care avea acces. Operațiunile frauduloase s-ar fi realizat în perioada 2020-2025, prin folosirea serviciilor de e-banking ale companiilor.
În total, femeia a efectuat aproape 2.000 de tranzacţii, pe parcursul a 837 de acte de delapidare şi 1.178 de acte de efectuare frauduloasă de operaţiuni financiare. În dosar este implicată și o persoană juridică, acuzată de efectuarea de operaţiuni financiare frauduloase în formă continuată, în 341 de acte materiale.
Detalii despre faptele reținute
Procurorii au precizat că acuzaţiile au la bază un „scopul însuşirii sumelor de bani din conturile bancare pe care le gestionau”. Transferurile au fost realizate fără consimţământul persoanelor vătămate, utilizând serviciul de e-banking și tokenurile aferente conturilor bancare. Parchetul menționează că banii au fost virați în conturi personale sau ale altor persoane fizice și juridice.
De asemenea, femeia a justificat o parte dintre tranzacţii susţinând că plătea salarii angajaţilor firmelor implicate.
Măsuri judiciare
În cadrul anchetei, autoritățile au efectuat trei percheziţii în Bucureşti şi Ilfov şi au început urmărirea penală atât faţă de persoana fizică, cât şi faţă de persoana juridică implicate. Directoarea financiară a fost prezentată Tribunalului Bucureşti cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile, însă instanţa a decis cercetarea sub control judiciar pentru 60 de zile. Procurorii au contestat această decizie.
Totodată, s-au dispus măsuri asigurătorii, prin sechestrul unor bunuri imobile, respectiv o casă şi două terenuri intravilane, aparţinând atât persoanei fizice, cât și juridice, până la concurenţa sumei de 11.279.688 de lei.
Citeste articol integral
Sursa & Foto Credit- „www.digi24.ro”
