Călin Georgescu, ridicat de DIICOT în dosarul unei fraude de peste 1,1 milioane de euro
Acțiunea DIICOT și mandate de percheziție
Procurorii DIICOT – Structura Centrală, în colaborare cu polițiștii Direcției de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, au desfășurat luni cinci percheziții domiciliare în București și în localitățile Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea. În această dimineață, Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale din 2024, a fost oprit în trafic și ridicat de procurori, fiind apoi condus la locuința sa din Mogoșoaia, unde se desfășoară perchezițiile.
Detalii despre dosar și acuzații
Anchetatorii îl investighează pe Georgescu într-un dosar privind constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Potrivit DIICOT, ancheta vizează trei persoane – doi cetățeni români, în vârstă de 64 și 47 de ani, și un cetățean italian de 56 de ani. Aceștia ar fi format, din septembrie 2021, o grupare care a acționat coordonat în România și Marea Britanie, cu scopul obținerii unor foloase patrimoniale injuste.
Liderul grupării, un bărbat de 64 de ani, a distribuit roluri celorlalți membri, care s-au prezentat drept oameni de afaceri prosperi și administratori ai unor societăți străine dispunând de fonduri importante pentru investiții în România. Ancheta relevă faptul că victimele au fost înșelate să transfere garanții pentru credite inexistente.
Aspecte financiare și legături corporative
Documentele din dosar arată că, în cadrul presupusei înșelăciuni, o persoană vătămată a fost determinată să transfere peste 1,1 milioane de euro, sumele prezentate drept garanții pentru obținerea unei linii de credit de 6 milioane de euro. Pentru plata garanției a fost utilizat un cont deschis la banca elvețiană Incore Bank AG pe numele MIGOM Bank, cont care apare și în alte documente referitoare la facilități de credit ale companiei Wealth Bank.
Înregistrările corporative din Marea Britanie indică o legătură între Ionel Rusen și Massimiliano Arena, din punct de vedere al controlului asupra companiei WB International Ltd. De asemenea, documentele arată implicarea unor persoane din conducerea MIGOM Bank, iar în 2024 autoritatea financiară a jurisdicției Dominica a ordonat încetarea activității băncii și înlăturarea lui Thomas Schätti din conducere.
Reacții în spațiul public
După evenimente, George Simion, liderul partidului AUR, a reacționat pe rețelele sociale, afirmând: „Oricare din noi poate fi următorul. Stop abuzurilor! România este o dictatură!!!!”.
Dosarul este în curs de cercetare, iar anchetatorii continuă să strângă probe în legătură cu implicarea persoanelor vizate și modul în care s-au operat transferurile de fonduri.
Citeste articol integral
Sursa & Foto Credit- „www.romaniatv.net”
