Numele judecătoarei Iuliana Scântei, folosit fraudulos într-o schemă de preluare ilegală a unei firme din România
Schema de preluare a firmei
Judecătoarea Iuliana Scântei, membru al Curții Constituționale a României (CCR), a fost implicată fără acordul său într-o operațiune frauduloasă prin care o societate comercială românească a fost preluată în mod aparent ilegal. Documentele de transfer conțin semnătura și parafa sa notarială, deși aceasta nu mai activează ca notar din 2022.
Contactată de Antena 3, judecătoarea a caracterizat actele drept „falsuri grosolane” și a depus o plângere penală, iar proprietarul firmei, Puiu Nedelcu, a sesizat și el autoritățile, semnalând o schemă de falsificare de documente, posibil utilizată pentru spălarea de bani.
Detalii despre preluarea firmei
Conform declarațiilor lui Puiu Nedelcu, acesta nu a semnat niciun act de cesiune și nu a avut legături cu sediul social indicat în documente. Cu toate acestea, Registrul Comerțului consemnează un transfer al firmei către un cetățean ucrainean, Mihail Zaichenko, pe care Nedelcu spune că nu l-a întâlnit.
Ulterior, societatea ar fi fost cesionată rapid unui alt cetățean ucrainean, ambele persoane având domiciliile declarate la Kiev. Avocata care îl reprezintă pe Nedelcu, Raluca Andreea Popescu, susține că acest caz face parte dintr-un mecanism mai larg de preluare frauduloasă a firmelor.
Modificări în Registrul Comerțului și implicarea unui recidivist
Suspiciunile vizează faptul că Registrul Comerțului, instituție aflată în subordinea Ministerului Justiției, ar fi acceptat documente false transmise exclusiv electronic, fără verificări suplimentare. Aceste modificări au schimbat denumirea firmei, obiectul de activitate și sediul social, firma menționând acum activități în comerțul cu metale rare și retail.
În centrul acestui caz se află și un bărbat din Constanța, Daniel Merla, cunoscut pentru antecedente, care recunoaște că și-a creat o semnătură electronică anul trecut, dar neagă orice rol în afacere. Cu toate acestea, semnătura sa apare pe documente relevante în activitatea de preluare a firmei.
Reacția judecătoarei Iuliana Scântei și stadiul anchetei
Judecătoarea a declarat că:
„Am formulat plângere penală la Secţia 1 Poliţie. Nu am avut niciodată acea semnătură olografă. Toate sigiliile şi ştampilele notariale au fost predate Camerei Notarilor Publici Bucureşti în 10 iunie 2022, pentru distrugere. E clar vorba de un fals. E foarte grav şi extrem de ciudat folosirea numelui meu în acest context”.
Până în prezent, Registrul Comerțului nu a oferit un punct de vedere oficial în această cauză.
Cazul rămâne în curs de investigare, autoritățile urmând să clarifice modul în care s-au putut efectua aceste modificări în evidențele oficiale și implicarea persoanelor vizate.
