Rețea de falsificatori suspectată de spălare de bani prin înstrăinarea unei firme în România
Reacții și investigații oficiale
Laura Iuliana Scântei a denunțat public actele ca fiind „falsuri grosolane” și a anunțat că a sesizat organele de poliție. În paralel, păgubitul, Puiu Nedelcu, care a fost deposedat de companie, a depus o plângere penală și a adus în atenție o posibilă rețea complexă de falsificatori. Aceștia ar funcționa sub umbrela crimei organizate și ar avea ca scop principal spălarea banilor în România.
Mecanismul înstrăinării companiei
Avocata Raluca Andreea Popescu a explicat detaliat modul în care firma a fost trecută în proprietate, în mod succesiv, unor persoane juridice, pentru a îngreuna urmărirea reală a beneficiarilor. Potrivit acesteia, după ce proprietarul de drept a fost deposedat printr-o hotărâre falsă, firma a fost transferată unui cetățean ucrainean din Kiev, acesta cedând-o ulterior unui al doilea conațional.
„Am discutat cu mai multe persoane, inclusiv cu avocaţii care mi-au spus că au în lucru speţe de genul ăsta”, a declarat pentru Antena 3 CNN Puiu Nedelcu. Avocata a subliniat rapiditatea și opacitatea acestor tranzacții, menționând că „Dumnezeu știe ce se află în spatele acelor oameni”. Ea a atras atenția asupra „hotărârii prin care, teoretic, firma a fost golită, urmată de o serie de cesionări între cetățeni ucraineni cu domiciliul în Kiev”.
Bresa de securitate și implicarea mafiei
Investigațiile indică o posibilă breșă de securitate exploatată de grupări infracționale din Ucraina, care au pus la cale o rețea de spălare de bani. Puiu Nedelcu a relatat că toate documentele implicate în cedarea firmei au fost depuse exclusiv în format electronic. Acesta precizează că a verificat la Registrul Comerțului și a aflat că „toate menţiunile făcute, care au dus la cedarea firmei mele, au fost făcute numai electronic”.
Situația rămâne în curs de investigare de către autorități, iar detaliile privind identitatea reală a noilor proprietari și scopul final al manevrelor juridice continuă să fie analizate.
Citeste articol integral
Sursa & Foto Credit- „www.libertatea.ro”
