Percheziții în București într-un dosar internațional de evaziune fiscală și spălare de bani
Acțiuni coordonate în România, Germania și Austria
Polițiștii și procurorii DIICOT au efectuat vineri două percheziții în București, ca parte a unei anchete internaționale inițiate la solicitarea autorităților din Germania. Investigația vizează un grup de administratori ai unor firme de construcții suspectați de obținerea unor sume importante prin evitarea obligațiilor fiscale și a contribuțiilor sociale. Banii obținuți în acest mod ar fi fost ulterior spălați printr-o serie de tranzacții succesive sau investiți în metale prețioase.
Procurorii DIICOT au precizat că „activitatea din România s-a desfășurat simultan cu acțiuni similare de pe teritoriul Germaniei și Austriei”, subliniind caracterul transfrontalier al cazului.
Mecanismul infracțional și mijloacele folosite
Conform anchetatorilor din Germania, „mai mulți suspecți, persoane implicate în administrarea unor firme din domeniul construcțiilor, ar fi obținut sume importante de bani prin eludarea obligațiilor fiscale și a contribuțiilor sociale”. Pentru a disimula proveniența ilicită a acestor fonduri, „sumele de bani provenite din activitatea infracțională ar fi făcut obiectul unor tranzacții financiare multiple, inclusiv transferuri internaționale, operațiuni cu numerar, dar și investiții în achiziția de metale prețioase”.
În urma perchezițiilor efectuate în cele trei țări, au fost ridicate documente, medii de stocare a datelor, monede din aur și argint în valoare de sute de mii de euro, numerar, precum și autoturisme de lux, toate în vederea confiscării.
Măsuri judiciare și colaborare internațională
În cauză au fost emise mandate de arestare preventivă pentru patru cetățeni germani, cu vârste între 28 și 51 de ani, aceștia fiind cercetați pentru reținere și neplata contribuțiilor sociale și pentru spălare de bani. La activități au participat și reprezentanți ai autorităților judiciare din Germania.
Investigația continuă în vederea stabilirii întregii responsabilități și recuperării prejudiciului.
Citeste articol integral
Sursa & Foto Credit- „www.digi24.ro”
