Curtea de Conturi: ONJN nu a raportat câștigurile suspecte la jocurile de noroc și a ignorat datele companiilor
Legea și obligațiile legale privind identificarea câștigătorilor
Legea nr. 129/2019 prevede că identificarea persoanelor care efectuează tranzacții în domeniul jocurilor de noroc trebuie realizată „indiferent dacă tranzacția se efectuează printr-o singură operațiune sau prin mai multe operațiuni care au o legătură între ele”. Aceasta se aplică atât companiilor de gambling — 29 la număr — cât și Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN), care are acces garantat la serverele acestor firme și la rapoartele cu câștiguri peste 15.000 de euro. Scopul reglementării este prevenirea evaziunii fiscale și a utilizării ilegale a fondurilor, inclusiv riscurile de corupție sau finanțare a activităților ilegale.
Câștiguri uriașe ignorate de ONJN în 2024
Raportul Curții de Conturi, publicat pe 2 iulie 2026, evidențiază un caz din 25 octombrie 2024 când un jucător anonim, identificat doar prin codul ID „13592493”, a înregistrat 58 de câștiguri într-o singură zi, totalizând peste 11 milioane de lei (aproximativ două milioane de euro). Deși compania de jocuri a întocmit un raport cu 295 de câștiguri peste 15.000 euro pentru anul 2024 și 92 de câștiguri realizate de acest jucător (valoare totală de peste 16 milioane lei), ONJN nu a raportat aceste date către ANAF.
Curtea de Conturi a calificat aceste situații drept „situații de risc major” care necesitau verificări imediate din partea ONJN, sugerând o posibilă „manipulare grosolană” a câștigurilor.
Exemple suplimentare și reacțiile instituțiilor
În altă situație, auditorii au descoperit 6 jucători care au câștigat de peste 15 ori în 2024, fiecare acumulând sume între 1,5 și 6,7 milioane lei. Un jucător cu ID „Nickelby90” a obținut 40 de câștiguri, majoritatea în sume exacte ce se finalizează cu mai multe zerouri.
Potrivit raportului, ONJN nu a realizat verificările necesare nici asupra rapoartelor primite de la operatori, iar unele dintre acestea au fost transmise incomplete sau chiar goale. În timpul auditului, unii responsabili din ONJN au întârziat colaborarea, ceea ce a afectat investigația.
Pe 11 martie 2026, în urma unei ședințe de conciliere, ONJN a recunoscut existența unor „suspiciuni serioase” privind modul în care se raportează câștigurile și a anunțat că va demara controale de fond.
Explicațiile industriei și măsurile ONJN
Reprezentanți din industria gamblingului au explicat că unele câștiguri repetitive ar putea rezulta din practica împărțirii biletelor în „replici” pentru optimizarea fiscală sau limitele impuse de procesatorii de plăți, care necesită fractionarea sumelor mari în tranzacții multiple.
ONJN a informat că, dacă suspiciunile se confirmă, vor fi sesizate Oficiul pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și organele penale. Totodată, Curtea de Conturi a sesizat procurorii, iar în iulie 2026 au avut loc percheziții la sediul ONJN.
Raportul Curții de Conturi ridică semne de întrebare asupra modului în care ONJN și companiile de jocuri de noroc gestionează monitorizarea câștigurilor mari și repetate. Investigațiile și controalele continuă, iar instituțiile implicate au anunțat măsuri suplimentare pentru clarificarea situației.
