Procurorii au efectuat 19 percheziții într-un dosar privind fraude imobiliare în Sectorul 5 al Capitalei
Percheziții în București și alte județe
Procurorii Parchetului General, împreună cu polițiștii, au desfășurat miercuri 19 percheziții în București, județele Ilfov, Giurgiu și Prahova. Acțiunile au vizat domiciliile unor administratori de companii, sediile unor instituții financiare nebancare și patru birouri notariale, într-un dosar care implică firme dezvoltatoare de proiecte imobiliare.
Detalii despre acuzații și prejudiciu
Dosarul are ca obiect infracțiuni de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și spălare de bani, prejudiciul estimat fiind de aproximativ 16 milioane de lei. Ancheta este similară celei din cazul Nordis, un precedent cunoscut în domeniul imobiliar.
Potrivit procurorilor, persoanele cercetate „ar fi încheiat mai multe contracte de promisiune de vânzare-cumpărare având ca obiect apartamente ce urmau să fie construite în cadrul unui complex imobiliar din sectorul 5 al municipiului București, fără ca lucrările de construire a spațiilor locative promise să fie finalizate”. Mai mult, „în unele situații, aceleași apartamente ar fi fost promise mai multor potențiali cumpărători, fără ca aceștia să cunoască situația juridică a imobilelor și fără să își poată recupera sumele achitate cu titlu de avans”.
Suspectată circuitul financiar al banilor obținuți ilegal
Anchetatorii suspectează că banii obținuți prin aceste tranzacții false au fost transferați succesiv prin conturile mai multor companii controlate de aceleași persoane și retrași ulterior în numerar. Aceste operațiuni sunt investigate în cadrul dosarului, pentru a stabili întreaga rețea de implicare și modul în care au fost gestionate fondurile.
Investigația este în desfășurare, iar autoritățile continuă cercetările cu scopul de a stabili toate aspectele legate de acest caz care afectează încrederea consumatorilor în piața imobiliară din Capitală.
Citeste articol integral
Sursa & Foto Credit- „www.digi24.ro”
