Autoritățile indiene solicită extrădarea unui ucrainean arestat în România, implicat într-o schemă Ponzi de peste 16 milioane de euro
Arestarea și acuzațiile aduse lui Oleksandr Zapichenko
În luna mai 2026, Oleksandr Zapichenko, cetățean ucrainean, a fost arestat în România în baza unei note roșii emise de Interpol New Delhi, India, fiind acuzat de spălare de bani. Autoritățile indiene îl consideră unul dintre cei mai importanți membri ai unei rețele care a pus la cale o schemă Ponzi, ce a prejudiciat investitori cu o sumă ce depășește 16 milioane de euro.
Detalii despre schema Ponzi descoperită
Schema, conform datelor furnizate de autoritățile din India, oferea randamente între 6% și 11% pe săptămână prin investiții în aur, argint, bijuterii cu diamante și pietre prețioase. Aproximativ 14.000 până la 15.000 de persoane au fost implicate în această fraudă care folosea plata în numerar. Ulterior, sumele erau convertite în criptomoneda USDT, cu paritate 1:1 față de dolarul american, pentru a spăla banii obținuți prin înșelăciune.
Conexiuni în România și Moldova
Oleksandr Zapichenko avea responsabilitatea directă de a converti numerarul în criptomonede și de a controla portofelele electronice ale schemei. Pe lângă el, o altă persoană cheie este Olena Stoian, identificată și arestată în Republica Moldova, în cadrul unei proceduri similare de extrădare.
Măsuri judiciare în România
După ce a fost reținut pe 22 mai, Zapichenko a fost arestat preventiv de Curtea de Apel București în vederea extrădării, cu prelungiri succesive ale arestului. Judecătorii au motivat decizia prin riscul de fugă și lipsa garanțiilor privind participarea la procedura legală. Prin avocat, ucraineanul a solicitat plasarea în arest la domiciliu, negând implicarea în schema Ponzi. Autoritățile române au constatat că acesta nu are domiciliu sau reședință stabilă în țară sau în UE, nici drept de azil sau statut de refugiat.
Următorul termen al procesului de extrădare este stabilit pentru data de 29 iulie 2026, la Curtea de Apel București.
Această etapă a procesului judiciar urmează să clarifice statutul lui Oleksandr Zapichenko și eventuala sa extrădare către autoritățile din India.
Citeste articol integral
Sursa & Foto Credit- „www.digi24.ro”
