Frauda fiscală de peste 15,4 milioane de lei descoperită de ANAF la o firmă din domeniul serviciilor de pază și protecție
Descoperirea fraudei
Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF), parte a ANAF, au identificat o fraudă fiscală în valoare de peste 15,4 milioane de lei la o societate cu aproximativ 250 de angajați, activă în domeniul serviciilor de pază și protecție. Investigațiile au scos la iveală că firmă a declarat un număr redus de ore lucrate în raportările fiscale față de realitatea activității desfășurate.
Orele de muncă nedeclarate și impactul fiscal
Potrivit comunicatului oficial al ANAF, „au fost identificate circa 350.000 de ore de muncă nedeclarate”, aferente cărora nu au fost achitate taxele și contribuțiile sociale datorate. Societatea a folosit, de asemenea, un mecanism complex de evaziune fiscală, implicând mai multe firme controlate de aceleași persoane, prin emiterea unor facturi pentru servicii fără un conținut economic real. Acest mecanism urmărea diminuarea artificială a TVA și a impozitului pe profit datorat bugetului de stat.
Metode de fraudă și comportamentul firmei
În timpul controalelor, reprezentanții firmei au adoptat o strategie de tergiversare a verificărilor, refuzând să furnizeze documentele solicitate și neprezentându-se la întâlnirile programate cu inspectorii antifraudă. DGAF a reconstituit activitatea economică reală utilizând datele disponibile în bazele de date ANAF, inclusiv sistemul RO e-Factura.
Pe lângă nedeclararea orelor lucrate, s-a constatat că o parte din banii încasati erau retrași masiv în numerar de la ATM-uri și folosiți în scopuri personale sau pentru plata unor venituri fără evidență contabilă legală.
Următorii pași
Aspectele descoperite vor fi înaintate organelor de urmărire penală competente pentru continuarea investigațiilor, recuperarea prejudiciului și tragerea la răspundere a persoanelor implicate. Comunicatul ANAF menționează că „neplata contribuțiilor sociale afectează direct drepturile angajaților la pensie, servicii medicale și alte beneficii sociale și încurajează salariații să verifice permanent respectarea obligațiilor legale de către angajatori.”
Acțiunile DGAF se înscriu în seria controalelor naționale dedicate sectorului serviciilor de pază și protecție, vizând combaterea evaziunii fiscale și asigurarea respectării legislației fiscale și sociale.
Citeste articol integral
Sursa & Foto Credit- „www.digi24.ro”
