Percheziții ale Biroului Național Anticorupție în dosarul unui grup infracțional cu implicații în Biroul Președintelui Ucrainean
Anchete și percheziții la înalți oficiali
Biroul Național Anticorupție din Ucraina (NABU) efectuează percheziții la domiciliile Irinei Mudra, adjunctă a șefului de cabinet al președintelui, și deputatul independent Vadim Stolar, potrivit unei surse din cadrul forțelor de ordine citată de Kyiv Independent. Ulterior, președintele Volodimir Zelenski a semnat decretul de demitere a Irinei Mudra.
Deputatul Stolar a confirmat ancheta într-un mesaj pe Facebook: „Pot confirma că NABU desfășoară acțiuni de anchetă la domiciliul meu. Cooperez pe deplin cu biroul și nu obstrucționez în niciun fel activitatea forțelor de ordine.” Percheziții se desfășoară și la locații legate de fostul deputat Maksim Mikitas și la banca de stat Sense Bank.
NABU a anunțat că desfășoară o operațiune pentru demascarea unei organizații criminale conduse de un parlamentar actual și unul fost, în care sunt implicați și înalți funcționari din Biroul Președintelui.
Ancheta are ca punct de plecare dosarul fostului ministru Herman Halushchenko
Perchezițiile au legătură cu acuzațiile aduse fostului ministru al Justiției și Energiei, Herman Halushchenko, bănuit de spălare de bani și crimă organizată într-un scandal de corupție evaluat la 100 de milioane de dolari, care implică monopolul nuclear de stat Energoatom.
Potrivit mandatelor de percheziție, Sense Bank ar fi fost folosită ca instrument financiar pentru transferul unei părți din fondurile destinate cauțiunii lui Halushchenko, în cadrul operațiunii „Midas” – cea mai amplă investigație de corupție din mandatul președintelui Zelenski.
Detalii privind acuzațiile și persoanele implicate
Mandatele indică o legătură între foști și actuali funcționari ai Sense Bank și transferurile suspecte, inclusiv încercarea de eludare a monitorizării financiare. Irina Mudra ar fi fost implicată în organizarea strângerii de fonduri pentru cauțiunea de 150 de milioane de grivne (aproximativ 3,4 milioane de dolari).
De asemenea, în documente apare atribuirea către Mudra a responsabilității de a aduce Sense Bank sub controlul Biroului Președintelui, pentru a preveni preluarea băncii de către alte instituții guvernamentale.
În înregistrări audio publicate de NABU, Mudra menționează că lideri ai băncii și persoane din Parlament au încercat să ofere sprijin politic băncii.
Persoanele vizate în anchetă includ directorul general al Sense Bank, Oleksi Stupak, și președintele consiliului de supraveghere, Mikola Hladishchenko, acesta din urmă fiind suspendat deja în mai, în cadrul anchetei legate de Energoatom.
Investigațiile continuă sub coordonarea NABU, iar cazul implică o rețea complexă de funcționari și parlamentari, cu legături în domeniile economice și politice ale Ucrainei.
