O companie din România, suspectată de fraudă de peste un milion de euro în dauna NATO
Ancheta internațională privind fraudele cu servicii de asistență portuară
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au efectuat miercuri, 14 octombrie 2026, trei percheziții în județul Constanța, inclusiv la sediul unei societăți comerciale, într-un dosar ce vizează suspiciuni de evaziune fiscală, înșelăciune și spălare a banilor. Ancheta se referă la prestarea unor servicii de asistență portuară pentru nave militare ale statelor membre NATO.
Acțiuni coordonate în mai multe țări
Investigația, desfășurată cu sprijinul Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust), este în desfășurare și în Germania și Norvegia. În această țară, cinci persoane au fost reținute, iar percheziții au avut loc atât la domiciliile unor persoane fizice, cât și la sediile unor companii. În Germania au fost efectuate percheziții conform unui ordin european de anchetă.
Potrivit informațiilor furnizate de DNA, „procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni de evaziune fiscală, înșelăciune și spălare a banilor de către o societate comercială și reprezentanți ai acesteia”.
Implicarea Eurojust și a NATO
Conform Eurojust, organizația a coordonat operațiunea desfășurată simultan în Norvegia, România și Germania. Ancheta a început în aprilie 2025 și investighează o companie și subcontractanții acesteia suspectați că au transmis facturi frauduloase către Agenția NATO pentru Sprijin și Achiziții (NSPA), pentru servicii de asistență portuară prestate navelor militare care au acostat în porturi din nord-vestul Europei.
Prejudiciul estimat depășește un milion de euro, iar acuzațiile includ și suspiciuni de mituire a unor funcționari publici străini pentru obținerea unui tratament contractual preferențial. În iulie 2025, Eurojust a sprijinit constituirea unei echipe comune de anchetă (JIT), iar pe parcursul investigațiilor, NSPA a oferit sprijin și informații esențiale.
Rezultatele operațiunii de amploare
Operațiunea de miercuri a avut ca efect arestarea a cinci persoane în Norvegia și efectuarea de percheziții la domiciliile și sediile unor companii în toate cele trei țări implicate:
- Norvegia: cinci persoane arestate, percheziții la domicilii și sediile unor companii
- România: percheziții la sediul unei firme și la mai multe locuințe din Constanța
- Germania: percheziții la sediile a două societăți și la o locuință, conform ordinului european de anchetă
Investigațiile continuă, iar Eurojust a precizat că nu poate face alte precizări în această etapă.
Citeste articol integral
Sursa & Foto Credit- „www.digi24.ro”
