Noi detalii în dosarul DIICOT privind transferul de bani al lui Călin Georgescu către o entitate controversată cu legături în SUA și Rusia
Contextul dosarului
Ancheta DIICOT în care este vizat Călin Georgescu, suspectat că ar face parte dintr-o grupare care a înșelat un om de afaceri cu 1,1 milioane de euro, a scos la iveală conexiuni cu entități financiare controversate din mediul internațional cu legături în Federația Rusă. Gruparea este acuzată că a cerut suma de 1 milion de euro cu titlu de garanție pentru o afacere cu metale prețioase, iar 100.000 de euro urmau să fie folosiți pentru campania electorală a liderului grupului, conform declarațiilor DIICOT.
Transferul banilor și entitatea financiară implicată
Sursa banilor, omul de afaceri Răzvan Leu, i-a transferat către o entitate cu sediul în Commonwealth of Dominica, care a deschis un cont bancar în Elveția, respectiv la Incore Bank. DIICOT precizează că „banii au fost transferați în contul unei alte entități, cu sediul în Dominica”, iar surse judiciare indică faptul că această entitate este Migom Bank, controlată de elvețianul Thomas Schatti.
Thomas Schatti și legăturile cu Rusia
Investigațiile arată că Thomas Schatti este implicat în scheme financiare cu potențiale activități de spălare de bani în Austria, prin intermediul unor companii cu dificultăți financiare. Printre partenerii săi se numără și afaceriști ruși, precum Andrei Kochetkov, cu legături anterioare în domeniul transporturilor din Ucraina și conexiuni cu un fost ministru al Transporturilor din Moscova.
Schatti a fost implicat în afacerea Migom, o bancă specializată pe active din criptomonede, care a devenit obiectul unei anchete penale pentru fraudă în SUA. Potrivit procurorilor americani, „Inculpatul Thomas Schatti furniza situații financiare frauduloase către SEC și către clienții Migom, în timp ce direcționa, în fapt, zeci de milioane de dolari din depozitele clienților către alte companii pe care le deținea și le controla”. Suma estimată ca fiind fraudată depășește 50 de milioane de dolari.
Conexiuni financiare și implicare în dosarul DIICOT
Companiile folosite în activitățile lui Schatti nu aveau legături directe cu Migom Bank, dar dețineau conturi în mai multe instituții financiare, printre care și Incore Bank, banca utilizată în tranzacțiile investigate în cazul DIICOT.
Această informație oferă o perspectivă mai amplă asupra circuitului financiar implicat în dosarul în curs, fără însă a indica alte detalii despre rolul direct al persoanelor anchetate în România.
Informațiile prezentate derivă din anchetele DIICOT și sursele judiciare aferente și sunt parte din investigațiile în derulare privind modul în care s-au desfășurat transferurile financiare în acest caz.
Citeste articol integral
Sursa & Foto Credit- „www.digi24.ro”
