DIICOT efectuează zeci de percheziții în mai multe județe într-un dosar cu acuzații grave privind evaziunea fiscală și alte infracțiuni economice
Ancheta DIICOT și perchezițiile în domeniul produselor petroliere
Joi dimineață, DIICOT a desfășurat 46 de mandate de percheziție domiciliară în București și județele Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov, într-un dosar complex ce vizează infracțiuni precum evaziune fiscală, obținere ilegală de fonduri, înșelăciune, deturnare a licitațiilor publice și abuz în serviciu. Procurorii susțin că prejudiciul total ridică la zeci de milioane de lei.
Potrivit comunicatului DIICOT, „în anul 2023, patru suspecți au constituit o grupare de criminalitate organizată, în scopul obținerii unor importante beneficii materiale, prin sustragerea de la plata obligațiilor fiscale aferente comercializării produselor petroliere”. Activitatea grupării a fost coordonată de un suspect care controla mai multe societăți comerciale prin persoane desemnate formal în funcții de administrare.
Persoane și instituții vizate
Surse judiciare au indicat că în anchetă sunt implicați printre alții șeful biroului vamal Constanța, inspectori vamali, șeful inspecției fiscale din ANAF Bacău, directori de la Oil Terminal Constanța și funcționari ai CEC Bank București.
De asemenea, perchezițiile îi vizează pe Gabriel Daraban, fost director comercial la Oil Terminal, care a demisionat cu o zi înainte. Gabriel Daraban este administrator unic al firmei Global Defence Logistics, implicată într-un mecanism infracțional ce implică aducerea pe piață a petrolului rusesc aflat sub sancțiunile Uniunii Europene. Firma este cercetată și într-o anchetă internațională privind fraudarea de fonduri NATO.
Elemente ale mecanismului infracțional
Anchetatorii au identificat un circuit comercial fictiv în care o firmă aflată în insolvență a emis peste 340 de facturi false, în valoare totală de peste 208 milioane lei, utilizate pentru deduceri ilegale de TVA, prejudiciul estimat fiind de circa 33,3 milioane lei. Totodată, s-au depistat operațiuni fictive în ceea ce privește accizele la carburanți, cu un prejudiciu de peste 5,4 milioane lei.
Membrii grupului au accesat în mod fraudulos credite în valoare de peste 41 milioane lei prin intermediul programelor IMM INVEST și IMM INVEST PLUS, folosind documentație incompletă sau falsă. Alte credite comerciale fără garanție de stat au generat o pagubă suplimentară de circa 2,45 milioane lei.
Anchetatorii cercetează și denaturarea unei proceduri de cesiune a unor creanțe bugetare de peste 5,2 milioane lei, prin depunerea unor oferte concertate.
Abuz în serviciu și impact asupra bugetului de stat
Cercetările vizează și modul în care anumite declarații vamale și operațiuni petroliere au fost procesate nelegal, ceea ce a permis amânarea plății accizelor și TVA la import. Inspectorii vamali și alte persoane din cadrul operatorilor de depozitare a produselor energetice sunt suspectate că au încălcat obligațiile legale, cauzând întârzieri în încasarea obligațiilor fiscale de aproximativ 238,6 milioane lei.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin amânarea plăților se ridică la peste 25 milioane lei, reprezentând dobânzi și penalități calculate de autoritatea vamală.
Investigațiile continuă în acest dosar complex care implică multiple infracțiuni economice și prejudicii substanțiale la bugetul de stat.
