DNA a efectuat 48 de percheziții în șapte județe și București într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste 50 de milioane de lei
Descinderi în mai multe județe și în București
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au realizat marți un număr de 48 de percheziții desfășurate în județele Timiș, Constanța, Bacău, Iași, Argeș, Caraș-Severin, Hunedoara și în municipiul București. Acțiunea face parte dintr-o anchetă ce vizează o rețea implicată în evaziune fiscală, cu un prejudiciu estimat la peste 50 de milioane de lei.
Obiectul anchetei și modul de operare al rețelei
Potrivit unui comunicat DNA, cercetările se referă la activitatea unor societăți comerciale și reprezentanți ai acestora care, în perioada 2023 – prezent, au utilizat facturi fictive și firme fantomă pentru a păstra sumele de bani obținute în mod fraudulos. Ancheta a fost inițiată la Serviciul Teritorial Timișoara al DNA.
Este vorba despre firme implicate în domeniul curieratului și al livrărilor prin platforme online, inclusiv livrări de mâncare. Astfel, conform surselor, mai multe persoane au înființat peste 100 de societăți comerciale pentru a masca tranzacții financiare și a evita plata taxelor către stat.
Detalii privind prejudiciul și modul de evitare a obligațiilor fiscale
În dosar se menționează faptul că activitatea frauduloasă a fost protejată prin introducerea în contabilitate a unor facturi fictive emise de firme fantomă. De asemenea, curierii implicați în livrări nu au fost înregistrați oficial pentru a se ocoli plata obligațiilor fiscale. Numărul acestora se ridică la câteva mii, potrivit informațiilor disponibile.
Prejudiciul cauzat statului este estimat, în acest moment, la peste 50 de milioane de lei.
Investigația DNA este în desfășurare, iar autoritățile continuă cercetările pentru stabilirea întregii amploari a activităților ilegale descoperite.
Citeste articol integral
Sursa & Foto Credit- „www.digi24.ro”
