Femeie de afaceri din București cercetată pentru evaziune fiscală și neplata contribuțiilor salariale
Ancheta procurorilor din București
Procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul București au început urmărirea penală împotriva unei femei de afaceri, suspectată de mai multe acte de evaziune fiscală și neplată a obligațiilor fiscale către stat. Aceasta este cercetată sub control judiciar, după ce a fost acuzată că a înregistrat achiziții fictive de combustibil în valoare de aproape 10 milioane de lei și că a reținut, dar nu a virat contribuțiile salariale ale angajaților.
Detalii privind acuzațiile aduse
Potrivit procurorilor, sunt vizate 71 de acte de evaziune fiscală și 20 de acte de neplată a taxelor și contribuțiilor. În comunicatul oficial se precizează:
„În scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale a evidențiat în declarațiile fiscale obligatorii achiziții fictive de combustibil de la 3 societăți furnizoare, în valoare totală de 9.778.654 lei, cauzând un prejudiciu bugetului general consolidat al statului în valoare de 1.070.161 lei”.
Investigația relevă, de asemenea, că în perioada iunie 2022 – februarie 2024, femeia de afaceri nu a virat la termen impozitele și contribuțiile reținute de la angajați. Situația este descrisă astfel:
„A reținut și nu a plătit în termenul legal contribuțiile cu reținere la sursă aferente salariilor, respectiv impozitul pe venit, contribuțiile de asigurări sociale și de sănătate”.
Prejudiciul cauzat în această parte a dosarului depășește suma de 1,2 milioane de lei.
Măsuri preventive și sechestru
Femeia a fost plasată sub control judiciar pentru 60 de zile, iar procurorii au dispus instituirea unui sechestru asigurător pe bunurile sale, pentru recuperarea prejudiciului. Acest sechestru vizează bunuri mobile și imobile, în valoare totală de 4.724.498 lei.
Au fost puse sub sechestru mai multe apartamente, case, terenuri și au fost poprite conturile bancare ale suspectei.
Investigația continuă sub coordonarea procurorilor bucureșteni, iar măsurile luate urmăresc recuperarea prejudiciului cauzat bugetului de stat.
Citeste articol integral
Sursa & Foto Credit- „www.digi24.ro”
