Gabriel Daraban, audiat la DIICOT în ancheta privind o rețea de contrabandă cu motorină
Ancheta DIICOT și implicarea lui Gabriel Daraban
Gabriel Daraban, fost director comercial al Oil Terminal Constanța, este audiat joi seară la sediul DIICOT în cadrul unei anchete privind o presupusă rețea de contrabandă cu motorină și evaziune fiscală. El și-a dat demisia miercuri, cu o zi înainte de perchezițiile efectuate la compania petrolieră, în care a fost prezent și el.
Un apropiat al lui Daraban a venit la sediul DIICOT cu o valiză, ceea ce ar putea sugera o reținere pentru 24 de ore, însă procurorii nu au confirmat oficial această măsură.
Facturi fictive și prejudicii de peste 33 de milioane de lei
Ancheta vizează un mecanism complex prin care bugetul de stat ar fi fost prejudiciat prin comercializarea produselor petroliere și folosirea unor operațiuni fictive. Potrivit procurorilor, în 2023 patru persoane au constituit un grup infracțional organizat, la care s-au alăturat ulterior și alți membri.
În perioada decembrie 2023 – august 2025 au fost înregistrate peste 340 de facturi fiscale, în valoare de peste 208 milioane de lei. O societate interpusă aflată în insolvență ar fi emis facturi pentru livrări fictive de motorină, folosite pentru deducerea ilegală a TVA-ului. Prejudiciul estimat în această componentă este de aproximativ 33,3 milioane de lei.
Anchetatorii au descoperit și alte modalități de diminuare a obligațiilor fiscale, respectiv un prejudiciu estimat la 1,2 milioane de lei cauzat prin evidențierea incompletă a operațiunilor de eliberare a produselor energetice și calcularea incorectă a accizelor. Un alt circuit comercial investigat a generat un prejudiciu de peste 4,5 milioane de lei, reprezentând accize și TVA, prin utilizarea a 26 de ordine de plată pentru a crea aparența achitării accizelor; în această componentă prejudiciul este estimat la 2,2 milioane de lei.
46 de percheziții în mai multe județe
Operațiunea DIICOT a vizat 46 de adrese din București și județele Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov. Persoanele vizate includ, conform informațiilor din presă, șeful Biroului Vamal Constanța, inspectori vamali, funcționari ANAF, directori de la Oil Terminal și angajați ai unei instituții bancare.
În dosar sunt investigate infracțiuni precum constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, obținere ilegală de fonduri, înșelăciune, deturnare a licitațiilor publice și abuz în serviciu.
Audierile continuă, iar procurorii vor stabili măsurile ce se impun în cazul persoanelor implicate. Deocamdată, nu a fost emisă o decizie oficială privind reținerea lui Gabriel Daraban.
Citeste articol integral
Sursa & Foto Credit- „www.realitatea.net”
