Şapte persoane, trimise în judecată pentru evaziune fiscală în domeniul comerţului cu deşeuri metalice
Ancheta şi acuzaţiile
Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a şapte persoane înrudite între ele, acuzate de evaziune fiscală în formă continuată, cauzând un prejudiciu de peste 7,6 milioane de lei. Conform procurorilor, în perioada 2018–2019, inculpaţii au controlat şase societăţi comerciale din judeţul Ilfov, specializate în colectarea şi valorificarea deşeuri metalice feroase şi neferoase, în special cupru, pe care le vindeau către operatori mari din zona Bucureşti-Ilfov.
Detalii financiare şi metode folosite
Procurorii au constatat că cele şase firme au încasat împreună venituri totale de 195 de milioane de lei. În anul 2019, niciuna dintre aceste societăţi nu a declarat fiscal aceste încasări, iar pentru anul 2018, trei dintre ele au omis să le declare. Astfel, veniturile neachitate la impozitare au însumat 133 de milioane de lei.
Mecanismul folosit pentru sustragerea de la plata impozitelor a inclus retragerea banilor încasaţi prin bancă în numerar. Pentru a justifica aceste operaţiuni, inculpaţii au întocmit borderouri fictive de achiziţie, prin care apărea că deşeurile fuseseră cumpărate de la persoane fizice. Procurorii precizează că „mare parte dintre pretinşii furnizori înscrişi în borderouri erau persoane cu identităţi fictive sau decedate, iar aproape toate poziţiile indicau aceeaşi cantitate – 500 kg de cupru la 20 lei/kg, totalizând 10.000 de lei, mai exact plafonul legal pentru plăţile în numerar către o persoană fizică într-o zi. Prin acest mecanism, cheltuielile fictive cu achiziţiile acopereau integral veniturile din vânzări, astfel încât societăţile nu înregistrau profit şi nu plăteau impozit”.
Măsuri asigurătorii şi următorii paşi
Prejudiciul cauzat bugetului de stat, reprezentând impozitul pe profit neplătit pentru anii 2018 şi 2019, a fost estimat la 7.623.947,08 lei. Pentru recuperarea sumei, procurorii au instituit sechestru asigurător asupra bunurilor inculpaţilor. De asemenea, a fost pus sub sechestru un patrimoniu format din cinci terenuri şi două autoturisme, evaluate la aproximativ 2,2 milioane de lei, aflate pe numele surorii unuia dintre inculpaţi, care potrivit anchetei, au fost achiziţionate din sumele provenite din activitatea infracţională.
Rechizitoriul a fost înaintat Tribunalului Ilfov, împreună cu propunerea de menţinere a măsurilor asigurătorii. Cercetările au fost realizate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti în colaborare cu poliţiştii din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române – Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice.
Citeste articol integral
Sursa & Foto Credit- „www.digi24.ro”
