Autoritățile ungare interceptă transportul de numerar și aur destinat unei bănci ucrainene; investigație în curs pentru suspiciuni de spălare de bani
Transportul oprit în Ungaria
Autoritățile din Ungaria au interceptat două vehicule blindate care transportau cantități semnificative de numerar și aur între Raiffeisen Bank International AG din Austria și banca de stat ucraineană Oschadbank. Transportul conținea aproximativ 40 milioane de dolari, 35 milioane de euro (echivalentul a circa 37,9 milioane de dolari) și 9 kilograme de aur, conform informațiilor publicate în Kyiv Post. În urma verificărilor, șapte cetățeni ucraineni angajați ai băncii au fost reținuți și ulterior expulzați din Ungaria.
Reacția premierului Viktor Orbán
În timpul unui miting organizat la Debrecen, premierul ungar Viktor Orbán a declarat că autoritățile au, deocamdată, doar întrebări legate de acest caz, precizând că „nu se știe nici dacă banii erau transportați undeva sau erau aduși în Ungaria”. Orbán a explicat că „noi vrem să știm doar, ce fac ucrainenii cu această cantitate mare de bani în Ungaria” și a caracterizat situația drept una „suspectă”. Premierul ungar a menționat existența unui „partid pro-ucrainean creat practic din nimic” care funcționează fără dificultăți financiare, precum și prezența „multor jurnaliști și persoane publice care exprimă poziții pro-ucrainene”, exprimând suspiciunea că unele dintre aceste poziții ar putea fi finanțate.
Ancheta autorităților ungare
Potrivit declarațiilor avocatului Dr. Lóránt Horváth, reprezentant juridic al Oschadbank și al angajaților reținuți, ancheta declanșată de autoritățile ungare vizează un „autor necunoscut” într-un dosar penal deschis recent pentru suspiciuni de spălare de bani. Horváth a subliniat că cei șapte angajați ucraineni au fost audiați doar ca martori și nu au fost oficial acuzați. Transportul a avut ca punct de plecare sediul Raiffeisen Bank International din Viena și ca destinație capitala Ucrainei, în baza unui acord contractual internațional între cele două instituții bancare.
Reprezentanții Raiffeisen Bank International au refuzat să comenteze în mod explicit operațiunea, menținând respectarea legilor austriece privind secretul bancar. Banca a precizat că este implicată în operațiuni de distribuire a numerarului în Europa și colaborează cu autoritățile competente pentru prevenirea spălării de bani.
În contextul investigării circulației unor sume importante de bani și aur pe teritoriul Ungariei, autoritățile continuă să cerceteze suspiciunile și să solicite clarificări referitoare la folosirea acestor fonduri, în timp ce cei implicați beneficiază de prezumția de nevinovăție până la finalizarea procedurilor judiciare.
Citeste articol integral
Sursa & Foto Credit- „stirileprotv.ro”
