Fraudă de 8,7 milioane de lei descoperită de ANAF la o firmă de construcții prin scheme cu firme-fantomă și facturi fictive
Controlul DGAF – ANAF în domeniul construcțiilor
Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF), din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), au efectuat un control la o societate activă în sectorul construcțiilor. În urma verificărilor, au fost identificate cheltuieli fictive înregistrate în evidențele contabile ale firmei, reprezentând achiziții de forță de muncă provenite de la patru societăți cu caracteristici specifice celor de tip fantomă.
Modalitatea fraudei și utilizarea sistemului e-Factura
Conform comunicatului oficial al ANAF, pentru disimularea realității privind forța de muncă folosită în realizarea lucrărilor, societatea a interpus aceste entități fantomă, declarând achiziții în valoare totală de 27 de milioane de lei. Facturile au fost emise în numele firmelor respective printr-un abuz al sistemului digital RO e-Factura.
Toate societățile-fantomă au fost înregistrate pe numele unor persoane interpuse, care nu aveau cunoștință despre activitatea respectivelor companii. Unele dintre aceste entități au încercat să creeze aparența bunei credințe fiscale, depunând formal și sporadic declarații fiscale care conțineau însă informații incomplete sau necorelate.
Impactul asupra bugetului de stat și următorii pași
Prin această schemă, societatea a evitat să își îndeplinească obligațiile fiscale privind veniturile salariale ale personalului angajat și a adus un prejudiciu bugetului general consolidat al statului în valoare de aproximativ 8,7 milioane de lei.
În consecință, DGAF-ANAF va sesiza organele de urmărire penală pentru a demara o anchetă penală privind această fraudă fiscală.
Acțiunile întreprinse de autorități urmăresc prevenirea și sancționarea evaziunii fiscale în domeniul economic, prin identificarea și combaterea schemelor frauduloase ce implică firme-fantomă și documente fiscale inexistente sau contrafăcute.
Citeste articol integral
Sursa & Foto Credit- „bizbrasov.ro”
