Poliția Română avertizează asupra unei fraude care țintește firmele prin falsi inspectori ANAF ce cer bani în „cont colector”
Metoda de înșelăciune în detaliu
Etapele escrocheriei
Potrivit unui comunicat al Poliției Române, o nouă schemă de fraudă a început să afecteze tot mai multe firme și persoane fizice. Infractorii folosesc numele ANAF și al unor instituții bancare pentru a convinge victimele că au de primit sume de bani, precum rambursări de TVA sau solduri favorabile.
Schema începe cu un apel telefonic în care un presupus inspector ANAF informează despre o sumă de bani ce urmează a fi virată. Pentru a părea credibili, escrocii solicită detalii aparent banale legate de conturile bancare și persoanele responsabile. Ulterior, victimele primesc e-mailuri care imită identitatea vizuală a ANAF, întărind impresia că solicitările sunt oficiale.
A doua fază implică contactul unui fals reprezentant bancar, care solicită accesarea unor linkuri sau autorizarea unor operațiuni bancare, toate în scopul „validării” rambursării. Victimelor li se cere transferul banilor într-un „cont colector” controlat de infractori. Poliția subliniază că, odată făcut transferul, recuperarea sumelor devine dificilă.
Capcana „contului colector” și paginile false
Escrocii folosesc pagini web false ce imită platforme bancare sau site-uri ale autorităților, prin care colectează date personale, inclusiv CNP, date de autentificare și coduri primite prin SMS. Aceste informații le permit să acceseze și să golească conturile bancare ale victimelor.
Prejudicii și recomandări oficiale
IGPR a raportat cazuri recente cu pierderi financiare semnificative: un administrator a fost prejudiciat cu aproximativ 400.000 lei, altul cu 86.000 lei, iar o firmă cu aproape 120.000 lei.
Poliția recomandă prudență sporită în cazul contactării telefonice legate de rambursări ANAF, evidențiind că „ANAF nu solicită date bancare și financiare prin telefon pentru efectuarea rambursărilor”. De asemenea, nicio instituție publică sau bancă nu cere transferul banilor într-un „cont colector”.
Cetățenii sunt sfătuiți să verifice întotdeauna informațiile prin canalele oficiale ale ANAF (Spațiul Privat Virtual, pagină oficială sau numere de contact) și să raporteze orice tentativă de fraudă Poliției și ANAF. Nu trebuie furnizate date bancare sau personale în mod nejustificat și nici accesate linkuri din surse nesigure.
Alerta lansată de autorități evidențiază o metodă complexă și în continuă evoluție, cu riscuri semnificative pentru companii și persoane fizice. Respectarea recomandărilor oficiale rămâne esențială pentru prevenirea acestor fraude.
Citeste articol integral
Sursa & Foto Credit- „botosani24.ro”
