Departamentul Trezoreriei SUA declanșează operațiunea „Economic Outcast” împotriva rețelei financiare coordonate de Ilan Șor
Rețeaua „A7”, desemnată organizație criminală transnațională
Departamentul Trezoreriei Statelor Unite a lansat recent operațiunea „Economic Outcast”, care vizează una dintre cele mai complexe structuri financiare paralele la nivel global: rețeaua „A7”. Aceasta este condusă de oligarhul moldovean Ilan Șor, condamnat definitiv pentru fraudă bancară și deja vizat de sancțiuni internaționale. Agenția OFAC (Biroul de Control al Activelor Străine) a desemnat oficial rețeaua ca o organizație criminală transnațională semnificativă.
În paralel, Marea Britanie a impus un pachet de 38 de sancțiuni ce vizează platforme financiare, companii petroliere și nave asociate cu schemele de eludare a embargourilor internaționale, inclusiv cele coordonate de Šor.
Modul de operare al rețelei A7
Rețeaua coordonată de Ilan Șor funcționa ca un mecanism avansat de spălare de bani și eludare a sancțiunilor globale, fiind structurată prin zeci de companii-paravan din jurisdicții terțe. Personalul rețelei accesa conturile bancare folosind conexiuni VPN pentru a ascunde locațiile reale și mascau tranzacțiile interzise prin documente comerciale false și registre modificate.
Un element particular al infrastructurii a fost emiterea tokenului blocat A7A5, garantat cu ruble, care a permis circulația internațională a capitalului ilicit. În 2026, rețeaua susținea că procesa zilnic peste 2.000 de tranzacții, însumând aproximativ 7,5 trilioane de ruble, echivalentul a circa 91,5 miliarde de dolari.
Legături cu Rusia, Iranul și grupările teroriste
Investigațiile FinCEN din cadrul Trezoreriei SUA au evidențiat că rețeaua A7 nu avea doar legături cu interese rusești, ci și cu regimul iranian și grupări teroriste precum Hamas. Plățile procesate au inclus fonduri pentru Banca Centrală a Iranului și Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC). Un subagent a primit 140 milioane de dolari din transporturi clandestine de țiței iranian și alte milioane pentru achiziții de armament. De asemenea, rețeaua a colaborat cu platforma crypto iraniană Nobitex și cu grupări ransomware din Coreea de Nord.
Măsuri americane și britanice de sancționare
Toate bunurile și drepturile rețelei A7 și ale subagenților săi aflați pe teritoriul SUA sau sub controlul unor persoane din SUA sunt înghețate. Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a explicat: „Departamentul Trezoreriei demontează infrastructura financiară care permite Iranului și altor adversari să eludeze sancțiunile… Mesajul este clar: dacă facilitezi finanțarea ilicită a adversarilor Americii, îți vei pierde accesul la sistemul financiar al SUA”.
La rândul său, Ministerul de Externe al Regatului Unit a introdus 38 de sancțiuni suplimentare menite să restrângă capacitatea Rusiei de a finanța războiul din Ucraina, vizând inclusiv două platforme de plăți și trei burse de criptomonede legate de rețeaua A7.
Ascensiunea și implicarea lui Ilan Șor
De la cunoscutul rol în “furtul miliardului” din sistemul bancar moldovean, Ilan Șor a evoluat în coordonator al unei rețele bancare subterane globale cu impact regional semnificativ, reprezentând un punct strategic pentru interesele Kremlinului și Teheranului.
Astfel, operațiunile recente de sancționare din partea SUA și Marii Britanii se înscriu într-un efort coordonat pentru a desființa structurile financiare paralele implicate în finanțarea activităților ilegale la scară internațională.
Citeste articol integral
Sursa & Foto Credit- „www.g4media.ro”
