DIICOT trimite în judecată doi inculpați pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu un prejudiciu de peste un milion de euro
Inculpații și acuzațiile
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus, prin rechizitoriul din 11 noiembrie 2026, trimiterea în judecată a doi inculpați, în vârstă de 64 și 47 de ani, aflați sub măsura arestului preventiv. Aceștia sunt cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.
Unul dintre inculpați este Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale, aflat în arest preventiv din 29 septembrie, conform unei hotărâri definitive a Curții de Apel București. Acesta este investigat împreună cu omul de afaceri Ionel Rusen.
Desfășurarea presupusului prejudiciu
Ancheta vizează o fraudă estimată la aproximativ 1,1 milioane de euro. Este vorba despre o persoană care susține că a fost prejudiciată în cursul unor operațiuni legate de accesarea unei linii de credit.
Potrivit procurorilor, omul de afaceri Răzvan Leu, păgubit în acest caz, ar fi fost pus în contact cu Ionel Rusen prin intermediul lui Călin Georgescu. Acesta l-ar fi prezentat pe Rusen ca pe o persoană de încredere, cu numeroase conexiuni de afaceri. Planul urmărea obținerea unei finanțări externe de șase milioane de euro destinată unei afaceri cu metale prețioase din Dubai. Pentru a accesa finanțarea, Leu trebuia să vireze o garanție de 1,1 milioane de euro.
Detaliile transferurilor de bani
Documentele bancare indică două transferuri efectuate către Ionel Rusen: un milion de euro pe 28 decembrie 2021 și încă 100.000 de euro pe 20 ianuarie 2022. Pentru cel de-al doilea transfer, Rusen ar fi susținut că suma era necesară pentru o majorare de capital, menită să permită creșterea finanțării promise la 15 milioane de euro.
Instituția prezentată drept finanțator era Wealth Bank, cu sediul în Marea Britanie, însă banii ar fi ajuns într-un cont deschis la Incore Bank AG în Elveția, pe numele societății MIGOM BANK Ltd, înregistrată în Commonwealth of Dominica. Ancheta a identificat și neconcordanțe privind jurisdicția entității pretinse ca finanțator.
Doi inculpați urmează să fie judecați pentru faptele descrise, pe baza rechizitoriului emis de DIICOT privind un prejudiciu de peste un milion de euro, în contextul unor operațiuni financiare legate de o presupusă afacere cu metale prețioase.
Citeste articol integral
Sursa & Foto Credit- „www.mediafax.ro”
