Călin Georgescu, trimis în judecată în dosarul de înșelăciune de peste 1,1 milioane de euro
DIICOT: Acuzații și trimiterea în judecată
Procurorii DIICOT-Structura Centrală au dispus trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu, fost candidat la prezidențiale, pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Acuzațiile vizează o schemă prin care oamenii de afaceri au fost înșelați prin promisiuni false de finanțări din străinătate, iar prejudiciul depășește suma de 1,1 milioane de euro.
În același dosar, a fost trimis în judecată și un alt bărbat în vârstă de 47 de ani. Ambii inculpați se află în arest preventiv.
Funcția lui Călin Georgescu în gruparea infracțională
Potrivit procurorilor, Călin Georgescu, în vârstă de 64 de ani, a fost liderul grupării și a coordonat întreaga activitate infracțională. Acesta „a coordonat întreaga activitate infracțională și le-a atribuit celorlalți doi membri roluri în cadrul mecanismului ilicit pus la cale”, se arată în comunicatul DIICOT.
Grupul, constituit în septembrie 2021 și activ până în octombrie 2023, a acționat preponderent pe teritoriul României, dar și în Marea Britanie. Membrii grupării se prezentau drept oameni de afaceri prosperi care garantau accesul la finanțări importante, condiționate de depunerea unor garanții bănești, ulterior însușite de către aceștia.
Schema de înșelăciune și transferurile bancare
Anchetatorii au documentat modul în care a fost înșelat un reprezentant al unei societăți comerciale, căruia i s-a promis o finanțare de 6 milioane de euro, iar ulterior o majorare la 15 milioane. Sumele erau legate de un contract fictiv cu o instituție financiară despre care susțineau că funcționează în Marea Britanie, de fapt cu sediul în Uniunea Comorelor.
Conform DIICOT, victima a transferat în două tranșe, în decembrie 2021, 2.500 de euro și 1.000.000 de euro, iar în ianuarie 2022 alte 100.000 de euro, în conturi ale unor entități financiare cu sediul în Commonwealth of Dominica, deschise la o bancă din Elveția. Totalul prejudiciului depășește 1,1 milioane de euro.
Cercetări și măsuri în dosar
În același caz, un suspect cetățean italian face obiectul unui dosar separat pentru aceleași infracțiuni. Procurorii DIICOT au solicitat menținerea arestului preventiv și a măsurilor asigurătorii pentru cei doi inculpați, pe motiv că „temeiurile care au determinat luarea măsurii subzistă”.
Dosarul a fost înaintat spre soluționare Tribunalului Ilfov. DIICOT menționează că „trimiterea în judecată reprezintă finalizarea anchetei penale și sesizarea instanței de judecată, fără a aduce atingere principiului prezumției de nevinovăție de care beneficiază toate persoanele trimise în judecată”.
