Contrabandă cu petrol rusesc prin Portul Constanța, anchetată de DIICOT: aproximativ 66.000 de tone introduse cu documente false
Ancheta DIICOT și modul de operare al grupării
Potrivit anchetatorilor, în anul 2023, o grupare infracțională a pus la punct un mecanism complex pentru introducerea petrolului în România prin Portul Constanța, folosind documente false. În schema analizată sunt implicate două firme din Malta și Elveția, iar scopul principal ar fi fost evaziunea fiscală prin neplata TVA și a accizelor aferente motorinei. Prejudiciul estimat de procurorii DIICOT se ridică la aproape 80 de milioane de lei.
Gruparea ar fi introdus în România aproximativ 66.000 de tone de petrol, respectiv motorină, cu acte fictive. Schema ar fi implicat emiterea unor facturi false și derularea unor operațiuni comerciale menite să mascheze proveniența reală a produsului.
Percheziții, audieri și persoane vizate
În cadrul anchetei, DIICOT a efectuat 46 de percheziții simultane în județele București, Constanța, Prahova și alte locații. Mai multe persoane au fost chemate la audieri, printre acestea numărându-se și Gabriel Daraban, fost director comercial al companiei de stat Oil Terminal. Sursele Digi24 menționează că acesta și-a dat demisia cu o zi înainte de începerea perchezițiilor.
În plus, în dosar sunt vizate persoane din conducerea Oil Terminal, funcționari vamali și angajați ai structurilor antifraudă, inclusiv o fostă directoare a Vămii Constanța. Reprezentanții Oil Terminal au precizat că au pus la dispoziția anchetatorilor documente aferente anului 2025 și au subliniat că nu au avut loc percheziții la sediul companiei, care, conform acestora, nu are calitate procesuală în dosar.
Precizările DIICOT și reacția autorităților
Potrivit DIICOT, „din probele administrate până în prezent nu a rezultat faptul că produsul accizabil (motorina) ar proveni de la distribuitori localizați în Federația Rusă”. Procurorii subliniază faptul că dosarul vizează în principal „eludarea obligațiilor fiscale (plata TVA și a accizelor) de către societățile comerciale implicate în circuitul infracțional”.
La un briefing de după ședința de Guvern, purtătorul de cuvânt al Executivului, Dan Cărbunaru, a declarat că nu poate comenta procedura judiciară în curs, menționând faptul că noul Guvern își va solicita informații de la Ministerul Finanțelor și ANAF privind activitatea anterioară a instituțiilor de control. „Ce pot să vă asigur este că vom transmite, după verificările la nivelul instituțiilor la care faceți referire, cu exactitate dacă au fost controale în acea perioadă, cu ce rezultate s-au terminat și cu ce tipuri de sancțiuni”, a adăugat acesta.
Ancheta este în curs de desfășurare, iar autoritățile continuă să adune probe pentru elucidarea întregii scheme de contrabandă și fraudă fiscală privind comerțul cu produse petroliere prin Portul Constanța.
Citeste articol integral
Sursa & Foto Credit- „www.digi24.ro”
