Inspectorii ANAF au destructurat o rețea de peste 50 de firme implicate în sustragerea a peste 23 milioane de lei din livrările la domiciliu
Cum a funcționat schema
În cursul anului 2023, un grup organizat a înființat o rețea complexă formată din firme dispuse pe cinci niveluri, menită să evite plata impozitelor pe veniturile generate în sectorul livrărilor la domiciliu, care include platforme precum Glovo, Tazz sau Bolt Food. Banii obținuți din aceste servicii nu rămâneau în conturile firmelor care efectiv prestau livrările, ci erau transferați succesiv între entitățile din rețea. Astfel, urmărirea fluxului financiar devenea dificilă, iar ulterior sumele erau retrase în numerar.
Firmele intermediare, care nu aveau activitate reală, emiteau facturi fictive utilizate pentru a mări cheltuielile și pentru a reduce artificial impozitele datorate.
Adrese din Timișoara și București, folosite pentru înregistrări fictive
Autoritățile fiscale au identificat faptul că mai multe dintre cele peste 50 de firme implicate foloseau același sediu fiscal, localizat în orașele Timișoara și București. În realitate, pe aceste adrese nu se desfășura niciun fel de activitate economică, iar firmele respective nu aveau angajați, depozite sau alte infrastructuri fizice care să ateste o activitate comercială efectivă.
Livrători fără contracte de muncă
Un aspect important descoperit de inspectori este faptul că o parte semnificativă a livrătorilor nu avea încheiate contracte de muncă. Acest lucru a dus la neplata impozitelor și a contribuțiilor sociale obligatorii pentru acești angajați, ceea ce a generat un prejudiciu suplimentar la bugetul de stat.
Prejudiciul și continuarea investigațiilor
Valoarea totală a prejudiciului constatat de ANAF se ridică la peste 23 milioane de lei, sumă ce cuprinde impozit pe profit neachitat, TVA dedus ilegal și contribuții salariale neplătite. Autoritățile precizează că cercetările rămân în desfășurare pentru stabilirea tuturor detaliilor și identificarea eventualilor responsabili suplimentari.
