Grupare specializată în înşelăciuni cu investiţii, vizată de o anchetă comună în România, Republica Moldova şi Ucraina
Descinderi și percheziții în trei țări
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti a anunțat în urma unei acţiuni operative comune, desfăşurate pe 25 iunie 2026, aplicarea a 8 mandate de percheziţie domiciliară în România şi 17 în Ucraina, dintre care 4 la call-center-uri implicate în activităţi frauduloase. Anchetele se derulează simultan în România, Republica Moldova şi Ucraina, vizând o grupare specializată în infracţiuni de înşelăciune cu investiţii, acces ilegal la sisteme informatice şi efectuarea de operaţiuni financiare frauduloase.
Metoda folosită pentru înșelăciuni
Ancheta relevă că membrii grupării au convins cel puţin 43 de cetăţeni români să investească pe platforme fictive de tranzacţionare, inclusiv în criptomonede şi acţiuni la companii precum GAP INVEST, HIDROELECTRICA, BRUA sau MACRO CAPITAL. Autorii au creat anunţuri publicitare înşelătoare, promiţând profituri rapide şi garantate prin intermediul unor site-uri administrate de ei. Aceştia contactau potenţialele victime prin telefonie S.I.P., evaluând situaţia financiară și direcționându-le către aceste platforme false.
“În continuare, «responsabilii cu păstrarea clienţilor» dintre autori, care lucrau cu persoanele ce depuseseră deja fonduri, le încurajau să efectueze investiţii suplimentare, promiţându-le randamente mari”, precizează procurorii.
Utilizarea tehnologiei și identităților false
Gruparea a utilizat materiale video realizate cu ajutorul tehnologiei deepfake, în care figurează persoane publice, precum prim-ministrul României sau guvernatorul Băncii Naţionale a României, pentru a crește credibilitatea schemei frauduloase. Astfel, victimele au fost determinate să furnizeze datele cardurilor bancare sau să instaleze software de acces de la distanţă, permițând controlul asupra dispozitivelor și aplicațiilor bancare.
Anchete în desfășurare și urmărirea penală
Gruparea este organizată în patru call-center-e situate în Ucraina, iar cercetările au stabilit un prejudiciu total de aproximativ 3.600.000 de lei. În urma percheziţiilor, au fost ridicate peste 150 de sisteme informatice, sume de bani, ceasuri de lux şi alte probe. În România sunt cercetate șapte persoane, dintre care doar două au fost depistate pe teritoriul țării, restul fiind în alte state din afara Uniunii Europene.
„Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti atrage din nou atenţia asupra riscurilor asociate investiţiilor realizate prin intermediul unor platforme financiare neautorizate sau nereglementate de autorităţile competente”, se afirmă în comunicatul oficial.
Investigația dinamică continuă în vederea destructurării complete a grupării și recuperării prejudiciului cauzat victimelor.
Citeste articol integral
Sursa & Foto Credit- „www.digi24.ro”
