Șase persoane reținute de DNA în dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste 50 de milioane lei
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Timișoara au reținut, în data de 17 iunie 2026, șase persoane în cadrul unui dosar vizând evaziunea fiscală, prejudiciul fiind estimat la peste 50 de milioane de lei.
Detalii despre inculpați și acuzații
Persoanele reținute și faptele imputate
Potrivit comunicatului DNA, începând cu 16 iunie 2026, au fost reținute pentru 24 de ore următoarele persoane:
- M.D.D. și B.F., administratori ai mai multor societăți comerciale, acuzați de evaziune fiscală în formă continuată;
- M.F.A., L.R.A. și P.G.S., persoane fizice fără calitate specială, pentru complicitate la evaziune fiscală în formă continuată;
- B.V., contabilă și persoană desemnată cu transmiterea electronică a declarațiilor fiscale, pentru complicitate la evaziune fiscală în formă continuată.
În aceeași cauză, a fost pusă sub acuzare și persoana L.A.C., administrator al mai multor societăți comerciale, care se sustrage urmăririi penale.
Măsuri procesuale
În 17 iunie, inculpații M.D.D., M.F.A. și P.G.S. urmează să fie prezentați Tribunalului Timiș cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile. Pentru inculpatul L.A.C. s-a dispus propunerea de arestare în lipsă.
Modus operandi și prejudiciul adus statului
Circumstanțele faptei
Procurorii susțin că în perioada 2023 – prezent, inculpatul L.A.C., împreună cu ceilalți inculpați, au acționat în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale prin înregistrarea în contabilitate a unor facturi fictive provenite de la societăți de tip „fantomă”. De asemenea, aceștia ar fi ascuns sursa impozabilă prin nedeclararea curierilor angajați, implicând mii de persoane care au prestat activități de curierat fără forme legale.
Această schemă a cauzat un prejudiciu estimat la peste 50.000.000 de lei, reprezentând TVA, impozite și contribuții aferente relațiilor de muncă.
Crearea și administrarea firmelor implicate
Începând cu 2023, inculpații ar fi înființat zeci de societăți comerciale în domeniul livrării produselor alimentare prin platforme online, acestea fiind deschise inițial pe numele unor persoane din cercul apropiat al inculpatului L.A.C., care se aflau în situație materială precară.
Societățile erau de fapt controlate de inculpați, beneficiarii reali ai întregului mecanism infracțional.
Circuitul financiar și măsuri suplimentare
Manevre financiare și retrageri de numerar
Fondurile rezultate din activitățile comerciale erau transferate prin mai multe firme „fantomă” pentru anularea obligațiilor fiscale. Facturile fictive erau introduse în contabilitate cu ajutorul inculpatei B.V., contabilă a grupării. Salariile curierilor erau plătite prin transferuri bancare disimulate sub diverse explicații.
Retragerile de numerar efectuau tranzacții de până la 10.000 lei zilnic per card, totalizând aproximativ 20.000 euro pe zi.
Percheziții și măsuri asigurătorii
La domiciliile inculpaților, în urma perchezițiilor efectuate, au fost ridicate sume de peste 351.000 lei, 37.050 euro, zeci de carduri bancare și două mașini de numărat bani. Procurorii au instituit sechestru asigurător asupra bunurilor imobile și conturilor bancare ale inculpaților și societăților controlate.
Cooperare interinstituțională și continuarea urmăririi penale
Procurorii beneficiază de sprijinul Direcției Generale Antifraudă Fiscală, Direcției Regionale Antifraudă Fiscală 5 Deva, Oficiului Naţional de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, și unităților de poliție specializate din mai multe județe. Urmărirea penală continuă și față de alte persoane fizice și juridice implicate.
Citeste articol integral
Sursa & Foto Credit- „www.g4media.ro”
