Un italian și-a afișat viața de lux la televizor, dar Fiscul a descoperit o fraudă fiscală de peste 377.000 de euro
Ancheta Gărzii Financiare din Italia
Un bărbat din Italia, care a condus, în calitate de angajat și reprezentant legal, o asociație sportivă de amatori, este cercetat pentru că a omis să declare venituri în valoare de aproximativ 377.000 de euro pe parcursul a cinci ani.
Potrivit informațiilor furnizate de Corriere della Sera, bărbatul se lăuda public, la televiziune, că poate cheltui „până la 30.000 de euro într-o singură zi” pe masaje, mașini de lux și bijuterii achiziționate din buticuri renumite. Tocmai această apariție televizată a atras atenția inspectorilor financiari din Viareggio, care au considerat că stilul declarat de viață nu corespundea cu veniturile raportate oficial.
Mecanismul fraudei fiscale
Garda Financiară a efectuat verificări amănunțite și a stabilit că asociația sportivă, activă în domeniul sălilor de fitness, a folosit un sistem de facturare între societăți afiliate pentru a evidentia doar o parte din activitatea reală. Folosind regimul fiscal specific organizațiilor fără scop lucrativ, asociația ar fi ascuns astfel fonduri importante.
Investigația a scos la iveală faptul că activitatea desfășurată avea un caracter comercial, contrar statutului declarat, fapt susținut și de existența unei a doua societăți controlate de același reprezentant legal. Prin închirierea echipamentelor, s-au efectuat transferuri financiare semnificative în afara sălii de fitness.
Alte aspecte relevante
Anchetatorii au mai observat că asociația și-a creat un brand propriu și comercializa produse de mercandising de lux către clienți, ceea ce nu este compatibil cu o organizație fără scop lucrativ.
Ca urmare a verificărilor, asociația a fost reclasificată drept întreprindere comercială, pierzând astfel facilitățile fiscale de care beneficia anterior.
Cazul continuă să fie investigat, iar deciziile finale privind situația fiscală a persoanelor și entităților implicate urmează să fie comunicate de autorități.
