Fostul director comercial al Oil Terminal, Gabriel Daraban, reținut în dosarul contrabandei cu motorină
DIICOT a reținut pe Gabriel Daraban, fost director comercial al Oil Terminal, în cadrul unei anchete privind o schemă de contrabandă cu motorină, care a provocat un prejudiciu de aproape 80 de milioane de lei. Dosarul vizează introducerea în România a 66.000 de tone de combustibil prin Portul Constanța, folosind documente false.
Ancheta DIICOT și perchezițiile
Demisia și reținerea lui Gabriel Daraban
Gabriel Daraban a demisionat din funcție cu o zi înainte de perchezițiile desfășurate de DIICOT. Ulterior audierilor, ce s-au întins până noaptea târziu, acesta a fost reținut. Astăzi va fi prezentat instanței pentru a se decide măsura preventivă ce i se va aplica. Ancheta a implicat zeci de persoane audiate, printre care inspectori vamali, foști conducători ai Vămii Constanța și angajați ai CEC Bank.
Persoane și instituții implicate în dosar
În dosar apar nume precum fosta directoare a Vămii Constanța și mai mulți angajați ai băncii menționate. Procurorii susțin că gruparea infracțională, înființată în 2023, a folosit firme din Malta și Elveția pentru a introduce în România motorină cu acte false, evitând plata taxelor și impozitelor. Dosarul include acuzații de evaziune fiscală, obținere ilegală de fonduri, înșelăciune, deturnarea licitațiilor publice și abuz în serviciu.
Schema infracțională și declarațiile DIICOT
Potrivit rechizitoriului, gruparea folosea facturi fictive și insera o societate aflată în insolvență între furnizori și comercianții finali pentru deduceri ilegale de TVA. Mihaela Porime, procuror DIICOT, a explicat: „Principalul mecanism de evaziune fiscală a constat în interpunerea artificiale a unei societăți aflate în insolvență între firma care asigura aprovizionarea cu motorină și cea care comercializa produsele către beneficiarii finali. Societatea interpusă a emis facturi pentru operațiuni nereale, utilizate pentru deducerea nelegală a taxei pe valoarea adăugată”.
DIICOT a precizat că „din probele administrate până în prezent nu a rezultat faptul că produsul accizabil (motorina) ar proveni de la distribuitori localizați în Federația Rusă” și că dosarul se concentrează asupra eludării obligațiilor fiscale.
Poziția Oil Terminal
Reprezentanții Oil Terminal au comunicat că societatea „nu are nicio calitate procesuală în această cauză penală” și au transmis că au pus la dispoziție toate documentele solicitate din noiembrie 2025, asigurând sprijin pentru clarificarea situației.
Ancheta continuă, urmând să se stabilească toate responsabilitățile în contextul acestei scheme complexe de evaziune fiscală cu motorină.
Citeste articol integral
Sursa & Foto Credit- „www.digi24.ro”
