Administratorul unui grup de firme de ride-sharing, plasat sub control judiciar în dosar de evaziune fiscală de peste 28 milioane lei
Acțiunea procurorilor anticorupție
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și măsura controlului judiciar, pe o perioadă de 60 de zile începând cu 12 februarie, față de P.I.C., administratorul mai multor societăți comerciale active în sectorul transportului alternativ de persoane. Acesta este acuzat de săvârșirea a două infracțiuni de evaziune fiscală în formă continuată, potrivit unui comunicat transmis de DNA.
Detalii referitoare la fapte și prejudiciu
Anchetatorii au precizat că, între august 2023 și octombrie 2025, P.I.C., în calitate de administrator formal sau de fapt al firmelor vizate, împreună cu alte persoane, „ar fi acționat cu intenție și în baza aceleiași rezoluții infracționale, în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale”.
Concret, administratorul ar fi ascuns sursa impozabilă prin plata neînregistrată a drepturilor salariale către șoferi colaboratori. „Prin aceste demersuri, ar fi fost cauzat bugetului de stat un prejudiciu în cuantum de 17.969.251 lei, reprezentând impozite și contribuții salariale cu reținere la sursă și contribuție asigurătorie de muncă”, se menționează în ordonanța DNA.
În aceeași perioadă, aceeași grupare ar fi omis înregistrarea unor operațiuni în contabilitate și nu ar fi declarat veniturile realizate, generând un prejudiciu suplimentar bugetului de stat de 10.155.319 lei, constând în TVA colectată și impozit pe profit.
Mecanismul de funcționare al societăților vizate
Potrivit procurorilor, „P.I.C., împreună cu celelalte persoane implicate, ar fi recrutat șoferi și ar fi încheiat cu aceștia contracte de comodat, în baza cărora autoturismele erau puse cu titlu gratuit la dispoziția societăților comerciale cu rol de operatori de transport”. Din sumele încasate de la platformele de ride-sharing, operatorii rețineau un comision de 10%, restul plăților fiind virate șoferilor fără declararea și plata contribuțiilor salariale aferente.
Acest mecanism ar fi fost utilizat în medie pe perioade de aproximativ un an, după care activitatea era transferată către alte firme similare înființate de persoane din același cerc, mutându-se șoferii colaboratori pe noile entități pentru a reduce riscul răspunderii penale și dificila analiza de către autorități.
Investigația continuă în vederea stabilirii tuturor aspectelor cauzei și identificării întregii rețele implicate în aceste activități. DNA urmărește recuperarea prejudiciului cauzat bugetului de stat.
