Trei angajate din Bacău, acuzate de fraudă de aproape 10 milioane de lei prin emiterea ilegală a tichetelor de călătorie pentru pensionari
Descinderi și măsuri preventive
Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău au reținut trei angajate ale unei societăți de transport rutier interjudețean, suspectate că au pus la punct o schemă de fraudare a bugetului de stat cu aproape 10 milioane de lei. Potrivit anchetei, în perioada iulie 2022 – ianuarie 2026, acestea ar fi decontat ilegal peste 157.000 de tichete de călătorie cu reducere de 50%, destinate pensionarilor, documente însă falsificate.
La începutul lunii noiembrie, în urma a șapte percheziții efectuate la sediul firmei, punctele de lucru și locuințele implicatelor, cele trei femei au fost reținute pentru 24 de ore. Ulterior, administratoarea societății a fost plasată în arest la domiciliu pentru 30 de zile, iar celelalte două colaboratoare sunt cercetate sub control judiciar pentru 60 de zile, una dintre ele având stabilită o cauțiune de 30.000 de lei. Decizia privind arestul la domiciliu al patroanei a fost contestată de procurori la Curtea de Apel Bacău.
Metoda de fraudare: tichete falsificate și documente justificative
Anchetatorii au descoperit că tichetele de călătorie erau falsificate folosind imprimante obișnuite și hârtie comună, fără elemente de siguranță. Cupoanele erau completate manual cu trasee fictive și coduri numerice inventate sau aparținând unor persoane fără drept legal la facilități. În total, au fost contrafăcute 157.580 de cupoane-talon detașabile.
Pentru a justifica decontările, administratoarea a creat peste 3.000 de documente false, inclusiv adrese oficiale de înaintare, situații centralizatoare lunare și borderouri ce atestau curse inexistente. Documentația a fost depusă lunar la Direcția Generală Economică și Buget din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, iar sumele de bani au fost virate în contul societății.
Structura rețelei și rolurile implicate
Frauda a fost posibilă datorită unor roluri bine împărțite: fosta casieră completa manual tichetele, o contabilă de la autogară se ocupa de sortarea documentelor și semnarea lor, iar un expert-contabil extern introducea datele în contabilitate, simulând o activitate legală, deși documentele primare lipsesc.
Anchetatorii menționează că în 2025, aproximativ 92% din sumele primite de firmă proveneau din decontarea tichetelor false, depășind capacitatea reală a parcului auto.
Prejudiciu și măsuri asigurătorii
Prejudiciul total cauzat bugetului de stat este estimat la 11.685.840 de lei, sumă ce include debit principal și dobânzi. În timpul perchezițiilor au fost ridicate calculatoare, medii de stocare, telefoane și alte documente, precum și bani în valoare de peste 31.000 de lei și 8.100 de euro.
Pentru a asigura recuperarea banilor și plata cheltuielilor judiciare, procurorii au instituit sechestru asigurător și popriri pe conturile și bunurile firmei, precum și pe cele ale celor trei persoane cercetate. Ancheta continuă pentru a identifica eventuale alte persoane implicate în schemă, atât din cadrul societății, cât și din afara acesteia.
Citeste articol integral
Sursa & Foto Credit- „www.libertatea.ro”
